ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
12.03.2025Справа № 910/10724/24
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність
Суддя Мандичев Д.В.
Секретар судового засідання Улахли О.М.
Представники учасників: не з'явилися.
ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.
Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2024 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху. Встановлено строк п'ять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом надання: декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2021-2024 роки, привівши їх у відповідність до наказу Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5 із зазначеннями відомостей про членів сім'ї; доказів звернення заявника до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім'ї, яка необхідна була їй для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність.
04.09.2024 до суду надійшла заява ОСОБА_1 про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2024.
Ухвалою Господарського суд міста Києва від 13.09.2024 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято та призначено підготовче засідання на 30.10.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2024 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 06.11.2024.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.11.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за номером 74574 від 12.11.2024р. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1871 від 20.12.2018). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 15.01.2025 р.
11.12.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Сенс Банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 64 788,50грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2024 заяву Акціонерного товариства "Сенс Банк" прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 15.01.2025
23.12.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією про результати розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Сенс Банк".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2025 визнано кредитором у справі № 910/10724/24 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 Акціонерне товариство "Сенс Банк" з грошовими вимогами на суму 69 633,30 грн., з яких: 4 844,80 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 64 788,50 грн. - вимоги другої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів: 27.01.2025. Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 12.03.2025.
16.01.2025 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Багінського А.О. про витребування доказів.
28.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 про долучення до матеріалів справи виправлених декларацій про майновий стан боржника.
28.01.2025 до суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Багінського А.О. про перевірку майнового стану ОСОБА_1
14.02.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про затвердження плану реструктуризації боргів ОСОБА_1 .
У судове засідання, призначене на 12.03.2025, представники учасників справи не з'явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів, судом встановлено наступне.
Задля проведення інвентаризації майна боржника, а також перевірки декларацій ОСОБА_1 про майновий стан керуючим реструктуризацією направлено ряд запитів до державних органів/установ/організацій.
Так, керуючим реструктуризацією направлено запит від 19.11.2024 до Державної служби геології та надр України, запит від 19.11.2024 до Головного управління ДПС у м. Києві, запит від 19.11.2024 до Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», а також запит від 19.11.2024 до Приватного підприємства «Ерудит-Центр» з проханням надати певну інформацію щодо боржника/його членів сім'ї задля встановлення відомостей про майновий стан ОСОБА_1 , однак відповідей на вказані запити керуючим реструктуризацією отримано не було.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов'язаний організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість.
За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
З огляду на те, що запитувана арбітражним керуючим Багінським А.О. інформація необхідна для визначення майнового стану ОСОБА_1 , суд задовольняє клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів.
При цьому, господарський суд звертає увагу Державної служби геології та надр України, Головного управління ДПС у м. Києві, АТ «Перший український міжнародний банк» та ПП «Ерудит-Центр» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Керуючись статтями 12, 114 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Багінського А.О. про витребування доказів.
2. Витребувати у Державної служби геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16):
- Інформацію щодо наявності/відсутності у боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) спеціального дозволу на користування надрами, із зазначенням його ідентифікаційних даних та призначення. Надати копію угоди та спеціального дозволу, виданого ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
- Інформацію щодо того, чи проводилися перевірки даного надрокористувача, повідомити про наявність випадків порушення боржником умов користування надрами, наявності приписів про усунення виявлених порушень, будь-якої заборгованості, тощо.
- Якщо такий спецдозвіл раніше надавався ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), проте був анульований (чи іншим чином припинений), надати засвідчені копії документів, які стали для цього підставою, а також будь-яку наявну у Вас інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
- Аналогічну інформацію щодо членів сім'ї боржника, а саме: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
3. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19):
- Перелік відкритих банківських рахунків боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
- Інформацію про наявні укладені трудові відносини з боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) коли були зареєстровані трудові відносини та у зв'язку із чим вони були припиненні за період із 2021 по 2024 роки.
- Інформацію про майновий стан та доходи боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) а саме Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела / суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з І кварталу 2021 року по 4 квартал 2024 року. Також надати таку ж інформацію щодо членів її сім'ї, а саме: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- Інформацію про те, чи перебуває боржник ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у статусі фізичної особи-підприємця. Якщо так, то чи наявний за нею податковий борг.
- Аналогічну інформацію щодо членів сім'ї боржника, а саме: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- Інформацію про наявність відкритих електронних гаманців та інформацію про рух коштів чи їх еквівалентів боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
4. Витребувати у Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
5. Витребувати у Приватного підприємства "Ерудит-Центр" (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 7, оф. 15) інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період із 2021 року по день надання відповіді.
6. Встановити Державній службі геології та надр України, Головному управлінню ДПС у м. Києві, АТ «Перший український міжнародний банк» та ПП «Ерудит-Центр» строк для надання витребуваної інформації та документів до 16.04.2025 (включно).
7. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Державній службі геології та надр України, Головному управлінню ДПС у м. Києві, АТ «Перший український міжнародний банк» та ПП «Ерудит-Центр».
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено 21.03.2025
Суддя Д.В. Мандичев