Справа № 953/7024/24
н/п 1-кс/953/2022/25
21 березня 2025 року м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотанняслідчого СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023000000000715 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
13.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вище зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл до документів, що знаходяться у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.04.2023 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу (боротьби з організованою злочинністю) 2-го управління ДСР НА України ОСОБА_5 , про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб'єктів господарювання за готівкові кошти.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023000000000715 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч.2 ст. 209 КК України.
25.01.2024 постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Харківській області.
Допитаний в якості свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що в період 2022 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали завезення сільськогосподарської продукції, а саме пшениці ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 4961 тона, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще ряд суб'єктів господарювання, назв яких він не пам'ятає. Також повідомив, що з 2020 року та до теперішнього час на всі рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконавчою службою Полтавської області накладено арешт.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 повідомила, що в період часу з 05.04.2023 по 29.12.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до договору складського зберігання зерна №2107/6/22 від 21.07.2022, надавали послуги з приймання зерна, навантаження зерна насипом, зберігання, про що були складені акти наданих послуг та здійснена їх оплата. Оплата за надані послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за проханням «ВИКОНАВЦЯ» здійснювалась в адресу установ та організацій перед якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виникла заборгованість, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а також інших суб'єктів господарювання, що відповідно зазначено у призначеннях платежів.
Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №02-9-1/10287 від 01.10.2024, оплату за електричну енергію в сумі 1 683 262,79 грн., по договору про постачання електричної енергії укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомостей щодо завезення на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будь якої сільськогосподарської продукції чи укладання договорів щодо надання послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встанволено, не було.
Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 02.09.2024 за вихідним №25009/119-24-2024 в порядку ст.93 КПК України направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформації та належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до статусу відстеження вказаний запит 17.11.2024 було вречено за довіреністю представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Станом на теперішній час відповідь до СУ ГУНП в Харківській області не надійла.
Окрім цьго вказаний запит було продубльовано на месенджер особистого номеру моібльного телефону директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 (т. НОМЕР_5 ), який ознайомвися із ним і навіть за вказаним номером мобільного телефону узгоджував дати його виконання, однак відповідь надана не була.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період 2023-2024 рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями в тому числі щодо придбання, зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, оплати за електричну енергію, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки).
Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.
Позиції учасників кримінального провадження
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період 2023-2024рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями в тому числі щодо придбання, зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, оплати за електричну енергію, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки), з можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.05.2025 включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1