Справа № 761/5545/20
Провадження № 1-кс/761/3768/2020
06 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
встановив:
Слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000642, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212-1 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві та довідки №3349/8/26-15-33-08-10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період 2019 року перебуваючи на території Святошинського району м. Києва, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1 805 592,93 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.
За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що за період 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в той же час підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) 06.10.2016 року відкрило розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000642 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Як зазначає слідчий, речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення руху коштів по рахункам та їх призначення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), неможливо встановити обсяги та обставини перерахування та отримання коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
У зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
Таким чином, слідчий зазначає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а тому слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, додатково зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Повноважний представник особи, у володінні якої перебувають такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначену законом.
В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до речей та документів, як без ухвали суду, неможливо, оскільки дана інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019100000000642, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212-1 КК України.
Водночас слідчий не довів суду, що всі зазначені в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування, а також не вказано їхній зв'язок із вчиненням кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2019 по 31.10.2019 по рахункам № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1