Справа № 727/3356/25
Провадження № 1-кс/727/863/25
18 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого по АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №12020260000000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 199 ч. 3, ст. 190 ч. 4, ст. 209 , ч. 3, ст. 289 ч. 3 КК України), -
за участю:
прокурора - ОСОБА_5
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Вказує, що на території Чернівецької та сусідніх областей діє група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти. Вказані вище особи, діючи спільно за попередньою змовою між собою за розробленим злочинним планом, з корисливих мотивів, здійснюють збут підроблених грошових коштів у виді іноземної валюти, що перебуває в обігу та є законним платіжним засобом, використовуючи таку як засіб платежу під час купівлі транспортних засобів та іншого майна на території сусідніх областей.
05 вересня 2019 року ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи з корисливою метою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на збут підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет підшукали на веб-ресурсі «Auto.ria» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», модель «Focus», чорного кольору, об'ємом двигуна 1,8 дизель, 2003 року випуску. Цього ж дня, близько 19 години, один із учасників злочинної групи, використовуючи засоби зв'язку, відведені для їхньої злочинної діяльності, домовився із автором вищевказаного оголошення ОСОБА_10 про зустріч з метою огляду транспортного засобу та можливого його придбання. Близько 22 години 05.09.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи в спільних інтересах всіх учасників злочинної групи, використовуючи транспортний засіб марки «BMW», модель «520D», номерні знаки НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належав ОСОБА_9 , як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, здійснили перевезення 12 (дванадцяти) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США до автозаправної станції «WOG», що за адресою: вулиця Зелена, 51, в селищі міського типу Богородчани, Богородчанського району Івано-Франківської області та в подальшому, довівши свій злочинний умисел до кінця, збули ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту, в результаті чого заволоділи належним останньому транспортним засобом марки «Ford», модель «Focus», 2003 року випуску, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_2 , яким в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили своїми діями ОСОБА_10 майнову шкоду в розмірі 30 312 гривень.
Крім цього, 17 вересня 2019 року ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи з корисливою метою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на збут підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет підшукали на веб-ресурсі «Auto.ria» оголошення про продаж автомобіля марки «Skoda», модель «Octavia», об'ємом двигуна 1.9 дизель, 1997 року випуску. Цього ж дня, близько 18 години один із учасників злочинної групи, використовуючи засоби зв'язку відведені для їхньої злочинної діяльності, домовився із автором вищевказаного оголошення ОСОБА_11 про зустріч з метою огляду транспортного засобу та можливого його придбання. Близько 21 години 17.09.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи в спільних інтересах всіх учасників злочинної групи, використовуючи транспортний засіб марки «Hyundai», модель «Accent», номерні знаки іноземної реєстрації НОМЕР_3 , як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, здійснили перевезення 10 (десяти) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США на вулицю Шевченка, що в селі Долішнє Залуччя Снятинського району Івано-Франківської області та в подальшому, довівши свій злочинний умисел до кінця, з метою збагачення всіх учасників злочинної групи, достовірно знаючи, що наявні у них банкноти в кількості 10 (десяти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої іноземної валюти в обігу, передали ОСОБА_11 в якості платежу за автомобіль грошові кошти в кількості 11 (одинадцяти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, тобто в сумі 1100 доларів США, серед яких 10 (десять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 17.09.2019 еквівалентно сумі 24 771 гривень, тим самим збули підроблену іноземну валюту.
Поряд з цим, 18 вересня 2019 року ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливою метою, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на збуті підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США, підшукали веб-ресурсі «Auto.ria» оголошення про продаж автомобіля марки «BMW», модель «320 E46», об'ємом двигуна 2.0 дизель, 1999 року випуску. Цього ж дня, близько 18 години 20 хвилин, один із учасників злочинної групи, використовуючи засоби зв'язку відведені для їхньої злочинної діяльності, домовився із автором вищевказаного оголошення ОСОБА_12 про зустріч для огляду його транспортного засобу під приводом придбання. Близько 20 години 18.09.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи в спільних інтересах всіх учасників злочинної групи, використовуючи транспортний засіб марки «Mazda», модель «6», номерні знаки іноземної реєстрації НОМЕР_4 , як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, здійснили перевезення 15 (п'ятнадцяти) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США до території ресторану «Рандеву», що за адресою: село Голинь, вулиця 600-річчя Голиня, 21-А, Калуського району Івано-Франківської області та в подальшому, довівши свій злочинний умисел до кінця, з метою збагачення всіх учасників злочинної групи, достовірно знаючи, що наявні у них грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, передали ОСОБА_12 в якості платежу за автомобіль грошові кошти в кількості 15 (п'ятнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 18.09.2018 еквівалентно сумі 37 140 грн., тим самим збули підроблену іноземну валюту.
15.02.2020 на підставі ч.1 ст. 278 КПК України, у порядку ст. 135-136 КПК України ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
Поряд з цим, підозрюваному ОСОБА_4 надіслано повістку про виклик для проведення слідчої дії, а саме допиту підозрюваного о 10:00 год. 21.02.2020, яку, відповідно перевірки статусу відстеження, вручено 15.02.2020 в порядку ст. 135-136 КПК України
Відповідно рапорту слідчого, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлений про місце й час проведення слідчої дії, не прибув до слідчого, не повідомив про неможливість прибуття у призначений строк.
13.03.2020 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів, переховується від органів досудового розслідування, у зв'язку з чим оголошений в розшук, тому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 27.10.2018 року до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 289, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 263 КК України.
15.02.2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Постановою слідчого від 13.03.2020 року ОСОБА_4 оголошено в розшук.
14.04.2020 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 289, ч.3 ст.209 КК України.
Матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_4 виділені в окреме провадження про що внесені відповідні відомості до ЄРДР - №12020260000000353 від 22 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 289, ч.3 ст. 209 КК України.
Органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Частиною 2 ст.188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_4 дійсно переховується від органу досудового розслідування.
Підставою для затримання ОСОБА_4 з метою його приводу є наявність підстав для тримання його під вартою, а також підстав вважати, що він переховується від органів досудового розслідування.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 доведено, що останній переховується від органів досудового розслідування, а також доведено те, що існують підстави для застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому слід надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє до 18.09.2025 року.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу ОСОБА_4 до суду.
Згідно зі ст. 191 КПК України не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання ОСОБА_4 повинен бути звільнений або доставлений до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1