Справа № 727/3236/25
Провадження № 1-кс/727/847/25
17 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025260000000022 від 11.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що ОСОБА_4 , 1982 р.н. та ОСОБА_5 , 1954 р.н., шляхом обману розроблено та запроваджено схему протиправного заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), який є оператором системи передачі, що полягає у внесені до заяв - повідомлень про укладення договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства недостовірних відомостей щодо наявності приватних домогосподарств за рядом адрес у с. Великий Кучурів, Чернівецького району, Чернівецької області.
Вказані дії призвели до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств у розмірі, близько 9 452 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за рядом адрес, розташованих у с. Великий Кучурів, Чернівецького району, щодо яких між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства відсутні об'єкти, які можна було б ідентифікувати як житлові будинки (частина будинку), квартири або будівлі. Поряд з цим, зазначені підключення відбувались в порушення вимог постанови НКРЕКП віл 17.01.2013 № 32 «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», шляхом внесення недостовірних відомостей, поданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме до документів, що стосуються укладення, змін, додатків, доповнень до договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладених з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), а також документів, що стали підставою для їх укладення, заяв-приєднань до умов договорів, заяв-повідомлень, однолінійних схем підключення генеруючих установок приватних домогосподарств, копій паспортів та ідентифікаційних кодів споживачів, довідок за реквізитами, технічних характеристик мережевих інверторів, технічних характеристик сонячних панелей/ генеруючих установок, актів технічної перевірки (контрольного огляду) засобів обліку електричної енергії, актів про збереження пломб, актів про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства, довіреностей на уповноважену особу для укладення договору, документів на право власності приватного домогосподарства, паспортів точки (точок) розподілу електричної енергії об?єкта (об?єктів) споживача, у тому числі із зазначенням ЕІС-коду точок розподілу, а також типу та потужностей генеруючих установок, документів, яким визначено право власності або користування на об'єкт (житлову нерухомість), паспортів забудови земельних ділянок, технічних паспортів БТІ, актів про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства, правовстановлюючих документів, довідок з банківських установ на ім?я споживача із зазначенням банківських реквізитів (ІВАN) для проведення безготівкових розрахунків, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об?єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об?єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту; відомостей щодо обсягів споживання та генерації електричної енергії, реєстр даних щодо обсягів коштів виплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за «зеленим» тарифом (із вказівкою ідентифікаційних даних споживача, адреси, кадастрового номеру земельної ділянки, особового рахунку, номеру відповідного договору, номеру засобу комерційного обліку, ЕІС-коду точки розподілу), із наданням підтверджуючих документів бухгалтерської та фінансової звітності, рахунків- фактур, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень та розрахункових документів, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, кошторисів, актів звірок, за період із початку роботи генеруючих установок по 12.03.2025. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 11.02.2025р. до ЄРДР внесено відомості №42025260000000022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальнику відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: документів, що стосуються укладення, змін, додатків, доповнень до договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладених з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП- НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ), а також документів, що стали підставою для їх укладення, заяв-приєднань до умов договорів, заяв-повідомлень, однолінійних схем підключення генеруючих установок приватних домогосподарств, копій паспортів та ідентифікаційних кодів споживачів, довідок за реквізитами, технічних характеристик мережевих інверторів, технічних характеристик сонячних панелей/ генеруючих установок, актів технічної перевірки (контрольного огляду) засобів обліку електричної енергії, актів про збереження пломб, актів про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства, довіреностей на уповноважену особу для укладення договору, документів на право власності приватного домогосподарства, паспортів точки (точок) розподілу електричної енергії об?єкта (об?єктів) споживача, у тому числі із зазначенням ЕІС-коду точок розподілу, а також типу та потужностей генеруючих установок, документів, яким визначено право власності або користування на об'єкт (житлову нерухомість), паспортів забудови земельних ділянок, технічних паспортів БТІ, актів про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства, правовстановлюючих документів, довідок з банківських установ на ім?я споживача із зазначенням банківських реквізитів (ІВАN) для проведення безготівкових розрахунків, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об?єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об?єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту; відомостей щодо обсягів споживання та генерації електричної енергії, реєстр даних щодо обсягів коштів виплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за «зеленим» тарифом (із вказівкою ідентифікаційних даних споживача, адреси, кадастрового номеру земельної ділянки, особового рахунку, номеру відповідного договору, номеру засобу комерційного обліку, ЕІС-коду точки розподілу), із наданням підтверджуючих документів бухгалтерської та фінансової звітності, рахунків- фактур, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень та розрахункових документів, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, кошторисів, актів звірок, за період із початку роботи генеруючих установок по 12.03.2025.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1