Справа № 396/511/25
Провадження № 1-кс/396/109/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.03.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025121080000085 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121080000085 від 13.03.2025 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.03.2025 невідомі особи, заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 91 800 грн, з карткових рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 04.03.2024 невідома особа, виступаючи в ролі покупця, в ході оформлення покупки на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала заявниці фішингове посилання під виглядом олх доставки, у месенджер «Viber», з метою зарахування коштів на картковий рахунок останньої, у сумі 500 грн за придбання жіночого тренчу, оголошення про яке було розміщено чоловіком заявниці 04.03.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки за номером НОМЕР_2 та пароль від неї. Після чого, надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилася працівником банку та повідомила заявниці про те, що за її картковими рахунками відбулися шахрайські дії. При цьому зазначила, що карткові рахунки останньої застраховані банком від шахрайських посягань та переадресувала до кіберполіції. Так, після вказаної розмови з «представником банку», заявниці надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи «представника кіберполіції», яка повідомила про те, що за картковими рахунками заявниці відбулася фішингова атака та для встановлення шахраїв порадила діяти за її вказівками. В ході виконання команд невідомої особи «представника кіберполіції», ОСОБА_5 зробила власне фото з паспортом, фото самого паспорта, надала приватні відомості, витримала паузу, що дозволило шахраям здійснити певні дії спрямовані на вчинення шахрайських дій відносно неї. Після чого, телефон заявниці перейшов в режим очікування та призупинив свою роботу. На екрані телефону з'являлися відсилання на екстрені виклики. В подальшому, заявниця самостійно відновила роботу телефону через скидання даних пристрою до заводських налаштувань. Після відновлення роботи, переписки з невідомою особою та вхідних дзвінків в телефонні не збереглося. Крім того, шахраями було збільшено кредитні ліміти на карткових рахунках заявниці та списано на власні потреби, а саме, поповнення карткового рахунку, емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснення оплати абонементу на паркування: номер авто АА345АА та оплати за комунальні послуги: електроенергію за місцем проживання матері заявниці, за адресою АДРЕСА_2 .
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вчинила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 116 579 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (виписки по рахункам) за період з 03.03.2025 по 20.03.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 03.03.2025 по 20.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 03.03.2025 по 20.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025121080000085 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (виписки по рахункам) за період з 03.03.2025 по 20.03.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 03.03.2025 по 20.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 03.03.2025 по 20.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 21.03.2025 року по 20.04.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1