Справа № 346/360/25
Провадження № 1-кс/346/332/25
21 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 грудня 2024 року за № 12024091180000849, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідча зазначає, що до вказаного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 11 грудня 2024 року про те, що невідома особа незаконно заволоділа її з банківської картки грошовими коштами в сумі 57705 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11 листопада 2024 року на сайті для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж власного одягу. 09 грудня 2024 року у соціальній мережі для спілкування «Вайбер» їй написала невідома особа, яка повідомила, що товар їй повністю підходить та вона уже оплатила товар через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала посилання вказаної послуги. Вона перейшла за вказаним посиланням, де вказала та ввела банківську картку № НОМЕР_1 та усі її реквізити. Відразу по банківській картці відбулось підняття кредитного ліміту в сумі 75000 гривень. За кілька хвилин, у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй написала жінка, що купуючи моє пальто вона випадково переказала їй на банківську картку грошові кошти в сумі 75000 гривень, та попросила їх вернути. Погодившись жінка почала надавати їй банківські картки, та вказувала суми для переказу. В подальшому потерпіла здійснила перекази на загальну суму 57705 грн. на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (сума переказу 4479 грн.), 5169155112486749, 5363542095804895, 4149511033182064, 4441111064783321 (сума переказу (2886 грн., та 2886 грн.) 4441111055364321 (сума переказу 5700 грн.) та 5363542017281610.
Встановлено, що банківські катки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 емітовані АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча зазначила, що беручи до уваги викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо вказаних банківських карток. Дані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з'явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи в її відсутності долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.
Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання слідча просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчою відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківських карток та фотозображень особи (осіб), які відкривали банківські картки.
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09 грудня 2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09 грудня 2024 року по дату виконання ухвали.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 09 грудня 2024 року по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 з 09 грудня 2024 року по дату виконання ухвали.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 09 грудня 2024 року по даний час, з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носію інформації.
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1