смт. Новомиколаївка
Іменем України
19 березня 2025 року Справа № 322/1135/23 Провадження № 1-кс/322/78/25
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2023 за № 12023087300000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
14.03.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025, а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025;
- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025;
- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025;
- чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.
30.07.2023 о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_9 , на прохання своєї сестри ОСОБА_10 про грошову допомогу у лікуванні спільного знайомого, який до неї звернувся з мобільного № НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , перерахувала на банківську картку невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 грн., після перерахування ОСОБА_9 дізналась, що невстановлена особа шляхом обману, видаючи себе за її знайомого, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , надала свідчення про те, що 30.07.2023, знаходячись вдома, приблизно о 09:30 годині, їй зателефонувала сестра ОСОБА_10 та повідомила, що щойно на її мобільний телефон № НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_11 , являється чоловіком її двоюрідної сестри ОСОБА_12 , який попрохав перерахувати йому на банківську картку гроші для лікування, оскільки потерпілій було відомо, що він дійсно проходить лікування після участі в бойових діях проти агресора, то вона погодилась. Далі ОСОБА_13 продиктувала їй номер банківської картки, яку їй повідомив в свою чергу ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , після чого о 09:35 годин ОСОБА_9 перерахувала на неї 4000 грн. зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Далі потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_15 та переконатися, що він дійсно отримав кошти. В ході телефонної розмови з останнім він повідомив, що ніяких коштів він не прохав на лікування, відразу після цього вона зрозуміла, що кошти перерахувала шахраям, далі вона зателефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що вона розмовляла не з ОСОБА_16 , а з шахраєм.
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим. Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено.
Надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі, згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.
Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).
За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.
Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023087300000124 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання додано: копію витягу з ЄРДР від 14.03.2025; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 14.03.2025; копію постанови про призначення групи прокурорів від 31.07.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 30.07.2023; копію протоколу допиту ОСОБА_9 від 30.07.2023; копію платіжної інструкції від 30.07.2023 про переказ коштів в сумі 4000,00 грн; копію рапорту майора поліції ОСОБА_17 від 24.02.2024, копію рапорту капітана поліції ОСОБА_18 від 15.08.2023.
Проте, дізнавачем у клопотанні не обґрунтовано необхідності у доступі до інформації за період з 09:00 години 30.07.2023 до 23:59 години 10.03.2025, адже з обставин справи випливає, що заволодіння грошима потерпілого внаслідок шахрайських дій відбулося 30.07.2023 о 09 год. 35 хв., а згідно з рапортом капітана поліції ОСОБА_18 від 15.08.2023 більша частина грошей з картки № НОМЕР_2 була виведена в цей же день - 30.07.2023 до 10 год. 33 хв., відтак клопотання є обґрунтованим в частині отримання інформації за добу 30.07.2023.
Також дізнавачем не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що решта інформації, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у вищезазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.
2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087300000124 від 30.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які складають банківську таємницю банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 30.07.2023;
- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 30.07.2023;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 30.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 30.07.2023;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 30.07.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 30.07.2023;
- чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокованою, а якщо так - коли саме та з яких причин.
3. В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 19.05.2025.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1