Ухвала від 19.03.2025 по справі 463/10904/24

Справа №463/10904/24

Провадження №1-кс/463/2297/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу від 08.07.2019 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №4471), укладеного між ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_11 (покупець), відповідно до якого прийнято покупцем у власність нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (сім), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

- договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна від 10.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №36), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (покупець), відповідно до якого прийнято покупцем у власність нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім); земельну ділянку, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

- іпотечного договору від 01.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №724), укладений між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 (іпотекодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (іпотекодавець), відповідно до якого іпотекодавець передав в іпотеку іпотекодержателю нерухоме майно, яким є: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім); земельна ділянка, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, а також накладено заборону відчуження предмета іпотеки, яка зареєстрована в реєстрі за №725, зі всіма додатками до них та інших документів, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв, згод та виконавчих написів нотаріуса, тощо;

- договору купівлі-продажу квартири від 17.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №8698), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_7 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_4 , зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

- договору купівлі-продажу квартири від 07.09.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №6055), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_8 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_5 , зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 та громадяни США ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , 10.06.2019 створили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

Під час своєї діяльності, за грошові кошти інвесторів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , придбано приміщення колишньої школи - нежитлову будівлю, площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером 6122689800:02:001:0073 - за адресою: АДРЕСА_2 та устаткування для виробництва паперової маси.

У подальшому, ОСОБА_11 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером 6122689800:02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо придбані для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кошти громадян США ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об'єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paperre winding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021, залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_12 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства, здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_11 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав зісвоєю дружиною ОСОБА_12 , як директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо невигідний для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), єдиним бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина, ОСОБА_12 , наступне нерухоме майно: нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.; земельну ділянку, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

Отже, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_22 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становитьщонайменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_12 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_22 після надходження на рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (наданий час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), відповідно до умов договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою - директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_12 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема, нібито забезпечення виконання зобов'язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - 6122689800:02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (сім), передавши при цьому, відповідно до умов договору, правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_12 , не маючи наміру виконувати умови договору позики, 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_23 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Отже, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_22 , ОСОБА_12 та інших, на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а відтак належного його засновникам ОСОБА_20 та ОСОБА_21 майна, у великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_22 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновниками якого також були КелмендіДрітон і ОСОБА_17 , здійснив продаж від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) належних вказаному товариству квартир, що розташовані у будинку під номером АДРЕСА_6 , а отримані грошові кошти в загальній сумі 754 600 грн., не вніс на рахунок зазначеного товариства, а привласнив собі.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 17.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №8698), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_7 (покупець), ОСОБА_11 передав у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_4 . Відповідно до умов договору, продаж квартири вчинено за 186 000 грн. та розрахунок між сторонами здійснено до підписання цього договору.

Окрім того, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 07.09.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №6055), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - 2171405300 (покупець), ОСОБА_11 передав у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_5 . Відповідно до умов договору, продаж квартири вчинено за 245 600 грн. та розрахунок між сторонами здійснено до підписання цього договору.

Також, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №1801) укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_11 (покупець), ОСОБА_25 передав у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_7 . Відповідно до умов договору, продаж квартири вчинено за 646 000 грн., з яких 323 000 грн. власні кошти покупця сплачені ОСОБА_22 до укладення цього договору, а 323 000 грн. - це кредитні кошти, які будуть наданіАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом доби, що підтверджено гарантійним листом від 29.12.2021 №Е.38.0.0.0/4-211229/20829, та будуть перераховані на рахунок продавця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , згідно договору про іпотечний кредит №TEN0GT00000125/1.

Відповідно до аналізу інформації по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що кредитні кошти в сумі 323 000 грн. надійшли на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , а інші кошти в сумі 754 600 грн.,відповідно до умов вищевказаних договорів, не були внесені ОСОБА_26 на банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак ОСОБА_26 здійснив їх привласнення.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна щодо суб'єктів нерухомого майна встановлено, що приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_27 були посвідчені наступні договори: договір купівлі-продажу від 08.07.2019 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №4471), укладений між ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_11 (покупець), відповідно до якого прийнято покупцем у власність нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (сім); договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна від 10.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №36), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (покупець), відповідно до якого прийнято покупцем у власність нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім); земельну ділянку, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073; іпотечний договір від 01.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №724), укладений між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 (іпотекодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (іпотекодавець), відповідно до якого іпотекодавець передав в іпотеку іпотекодержателю нерухоме майно, яким є: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім); земельна ділянка, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, а також накладено заборону відчуження предмета іпотеки, яка зареєстрована в реєстрі за №725. договір купівлі-продажу квартири від 17.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №8698), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_7 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_4 , зі всіма додатками до нього та іншимидокументами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо; договір купівлі-продажу квартири від 07.09.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №6055), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_8 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_5 , зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

Відповідно до змісту даних договорів вбачається, що договори купівлі-продажу, складені у двох примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , а інший - викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів - для Покупця.

У свою чергу іпотечний договір складений у трьох примірниках, один примірник для іпотекодержателя, один - для іпотекодавця, та один примірник залишився у справах приватного нотаріуса. В ході проведення ряду обшуків не виявлено та не вилучено документів на вищевказані об'єкти нерухомості. Однак зазначені документи являються вагомими доказами розтрати майна підприємства, і можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки беззаперечно вказують на фактичних виконавців підписів у вказаних договорах.

Встановлено, що приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_27 припинив свою діяльність, а всі нотаріальні документи передав до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення дійсних виконавців підписів на договорах купівлі-продажу та іпотечному договорі, а також інших документах, які стали підставою нотаріального посвідчення відповідних правочинів, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилученняоригіналів документів, які знаходяться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_28 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили таке слухати у їх відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 42022210000000126 від 16.08.2022 розпочате у зв'язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_29 на суму 4 000 000 грн.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 42022210000000126 від 16.08.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу від 08.07.2019 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №4471), укладеного між ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_11 (покупець), відповідно до якого прийнято покупцем у власність нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (сім), із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

- договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна від 10.01.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №36), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (покупець), відповідно до якого прийнято покупцем у власність нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім); земельну ділянку, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

- іпотечного договору від 01.02.2022 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №724), укладений між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 (іпотекодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_12 (іпотекодавець), відповідно до якого іпотекодавець передав в іпотеку іпотекодержателю нерухоме майно, яким є: нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім); земельна ділянка, місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, а також накладено заборону відчуження предмета іпотеки, яка зареєстрована в реєстрі за №725, зі всіма додатками до них та інших документів, що стали підставою їх складання, посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв, згод та виконавчих написів нотаріуса, тощо;

- договору купівлі-продажу квартири від 17.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №8698), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_7 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_4 , зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо;

- договору купівлі-продажу квартири від 07.09.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №6055), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку - НОМЕР_8 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_5 , зі всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1