Справа № 761/8535/25
Провадження № 1-кс/761/6285/2025
13 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у: ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : надати персональні та адресні дані особи, хто є користувачем ІР-адреси в даних моментах часу з якої здійснювався доступ до біткойн-адреси iUezeWe6kJ3835ro 19zPqF9aWijGbQGU, та яку контактну інформацію надали ці особи (зокрема, щодо користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), розташування самого підключення та чи йдеться про статичну чи динамінчу IP-адресу, наступних користувачів IP-адрес:
IP-адрес: НОМЕР_2 у період часу 01.01.2023 o 12:02:06 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_2 у період часу 01.01.2023 o 12:02:00 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_3 у період часу 02.03.2024 o 11:13:58 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_3 у період часу 02.03.2024 o 11:01:03 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_4 у період часу 24.02.2024 о 12:48:36 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_4 у період часу 24.02.2024 o 12:48:06 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_5 у період часу 13.01.2024 о 17:11:52 UTC.
У випадку, якщо йдеться про IP-адресу, призначену для трансляції мережевих (NAT) із технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, потрібно вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які в даний момент часу мали можливість використовувати зазначену IP-адресу, та надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081.
Встановлено, що з березня до щонайменше липня 2023 року невідомий правопорушник діяв з невстановленого досі місця з наміром неправомірного отримання фінансової вигоди. Через шахрайську інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка рекламувала вигідні інвестиції, обіцяв особам, які бажають інвестувати (потерпілим), швидкий прибуток при інвестуванні. Після того, як потерпілий заповнив свої контактні дані на інвестиційній платформі, він з ним зв?язався. Він прикидався представником платформи або співробітником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього він використовував різні повторювані номери телефонів та адреси електронної пошти. Він створив у потерпілого відчуття професіоналізму та достовірності. Зазвичай він просив потерпілого сплатити вступний внесок на чеський банківський рахунок (прозорі рахунки фундацій, громадські збори тощо). Згодом він знову зв?язався з потерпілим із запрошенням встановити програму для віддаленого керування комп'ютером чи мобільним телефоном Anydesk Teamviewer тощо. В результаті викликаної довіри потерпілі особи так і вчинили. Таким чином вони надали невідомому правопорушнику через зазначені програми контроль над своїми комп'ютерами та інтернет-банкінгом. Також потерпілі на його виклик з обіцянкою інвестиції надсилали фінансові кошти на вказані ним банківські рахунки. Або вони виявили, що фінансові кошті були відправлені з їхніх рахунків навіть без їхнього відома та співпраці. Відправлені таким шляхом фінансові кошті походили з власних коштів власника рахунку або також з кредитів, про які правопорушник домовився без співпраці потерпілого. Кошти перераховувалися на банківські рахунки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або безпосередньо, або через банківські рахунки потерпілих. Звідти їх скерували до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій здійснюються покупки ВТС. Звідти вони відправлялися на адреси ВТС (гаманці), які ще не ідентифіковані. В результаті таких дій окремим потерпілим було завдано загальної шкоди, яка нині перевищує 21 187 140 чеських крон. Під час розслідування були допитані окремі потерпілі, серед яких також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . З його рахунку N? НОМЕР_6 було перераховано суму в розмірі 800 євро на рахунок «Revolut Bank UAB» IBAN НОМЕР_7 . Шляхом Європейського наказу про розслідування було встановлено, що вказаний рахунок, який веде « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_6 , громадянину Словацької Республіки, який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 . З показань пана ОСОБА_7 встановлено, що він переказував фінансові кошти на невідомі йому біткойн-адреси за допомогою біткойн-банкомату за вказівкою невідомої особи. Відстеження цих транзакцій виявило біткойн-транзакцію b73112e7a7e6a0d593a2089125aff3438da0c4c12357e9421e072d90c239b447 на адресу liUezeWe6kJ3835ro19zPqF9aWijGbQGU товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартістю 0,04663635 ВТС (дата транзакції 7 вересня 2024 року). Подальше розслідування за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_9 , через яку товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спілкується з правоохоронними органами, показало, що вказана біткойн-адреса належить особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянину України. Аналізом отриманих даних було встановлено, що кошти були відправлені з вказаної біткойн-адреси на інші біткойн-адреси, щодо яких не було знайдено жодної інформації. При цьому з?ясувалося, що до зазначеної біткойн-адреси iUeze We6kJ3835ro19zPqF9aWijGbQGU прив?язана платіжна картка НОМЕР_8 , яка була видана на ім?я ОСОБА_8 банком « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Крім того, було встановлено, що біткойн-адреса безпосередньо пов'язана, зокрема, з рахунками банківських установ «JSC СВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », номери банківських рахунків / номери карток НОМЕР_9 , останні 4 цифри IBAN НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , останні 4 цифри IBAN НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , останні 4 цифри IBAN НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 », номери банківських рахунків/ номери карток НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
З журналів доступу до біткойн-адреси iUezeWe6kJ3835ro 19zPqF9aWijGbQGU було виявлено, що доступ до нього здійснювався з 408 ІР-адрес, кожна з яких мала різну частоту появи від кількох доступів до кількох тисяч доступів. У більшості випадків йдеться про операторів телефонного зв'язку, які працюють на території України, провайдерів підключення до Інтернету на території України, а також іноземних провайдерів підключення до Інтернету або провайдерів Інтернет-послуг, у тому числі VPN-послуг. Через велику кількість IP-адрес було зроблено вибірку з 408 IР-адрес, де вибірка ІР-адрес була від кожного оператора чи постачальника зв'язку, якщо розслідування не виявило, що вони надають послугу VPN (маскування дійсної IP-адреси та місця, з якого було здійснено доступ до біткойн- гаманця).
У цій справі необхідно з?ясувати інформацію про банківські рахунки, які прив'язані до біткойн-адреси, а також з?ясувати, що як поводилися з надісланими коштами. Крім того, необхідно перевірити, з якого місця особи (або також які особи) отримують доступ до біткойн-адреси, на яку були переведені кошти потерпілого. Таким чином, інформація, про яку йде мова, може сприяти перевірці фактів про те, яка особа насправді контролює зазначену біткойн-адресу. Ці дані можуть значно сприяти розкриттю правопорушника.
Надання цього доказу має суттєве значення для кримінального провадження, яке ведеться в Чеській Республіці, оскільки допоможе з'ясувати, що далі було зроблено з фінансовими коштами ОСОБА_9 . Інформація потрібна за період з 01.03.2023 (тобто з початку діяльності, що перевіряється) по 30.09.2024, оскільки на біткойн-адресі, про яку йде мова, трафік продовжував фіксуватися до зазначеного періоду, коли можна припустити, що найпізніше до кінця цього періоду з фінансовими коштами поводилися інакше.
Компетентні органи Чеської Республіки, просять отримати від оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати персональні та адресні дані особи, хто є користувачем ІР-адреси в даних моментах часу з якої здійснювався доступ до біткойн-адреси iUezeWe6kJ3835ro 19zPqF9aWijGbQGU, та яку контактну інформацію надали ці особи (зокрема, щодо користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), розташування самого підключення та чи йдеться про статичну чи динамінчу IP-адресу у період часу 13.01.2024 о 17:11:52 UTC. У випадку, якщо йдеться про IP-адресу, призначену для трансляції мереживих (NAT) і з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, потрібно вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які в даний момент часу мали можливість використовувати зазначену IP-адресу.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у: ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : надати персональні та адресні дані особи, хто є користувачем ІР-адреси в даних моментах часу з якої здійснювався доступ до біткойн-адреси iUezeWe6kJ3835ro 19zPqF9aWijGbQGU, та яку контактну інформацію надали ці особи (зокрема, щодо користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), розташування самого підключення та чи йдеться про статичну чи динамінчу IP-адресу, наступних користувачів IP-адрес:
IP-адрес: НОМЕР_2 у період часу 01.01.2023 o 12:02:06 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_2 у період часу 01.01.2023 o 12:02:00 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_3 у період часу 02.03.2024 o 11:13:58 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_3 у період часу 02.03.2024 o 11:01:03 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_4 у період часу 24.02.2024 о 12:48:36 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_4 у період часу 24.02.2024 o 12:48:06 UTC,
IP-адрес: НОМЕР_5 у період часу 13.01.2024 о 17:11:52 UTC.
У випадку, якщо йдеться про IP-адресу, призначену для трансляції мережевих (NAT) із технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, потрібно вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які в даний момент часу мали можливість використовувати зазначену IP-адресу, та надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: