Справа № 404/2186/25
Номер провадження 1-кс/404/729/25
20 березня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010000116 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку , який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року.
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год., 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год., 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 16.01.2025 року о 17 год. 27 хв, їй надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_3 , від невстановленої особи, яка представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови повідомила що відносно її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вчиняються шахрайські дії. Після чого ОСОБА_5 , почала виконувати інструкції які їй пропонувала невстановлена особа, при цьому повідомила всі реквізити банківських карток, з яких в подальшому невстановленою особою, шахрайським шляхом було списано грошові кошти на загальну суму 54 000 гривень, тим самим останній було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , що 16.01.2025 року останній зателефонувала невстановлена особа, із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що із банківською карткою останньої вчиняються шахрайські дії та потерпілій гр. ОСОБА_5 , потрібно змінити пін-код до своєї банківської картки, нащо гр. ОСОБА_5 погодилася та виконувала всі вказівки невстановленої особи. В подальшому о 17. 11 годині на особистий номер телефону ОСОБА_5 надійшов код, який остання продиктувала в голос під час розмови невстановленій особі. Однак після цього розмова завершилася.
Тогож дня, потерпіла ОСОБА_5 , вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили що номер телефону, із якого їй телефонували, а саме НОМЕР_3 , не являється номер представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також під час розмови гр. ОСОБА_5 , повідомили що із її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти, шахрайським шляхом на невідомий рахунок, двома платежами на 30 000 гривень та 24000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №12025121010000116 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «16.01.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 16.01.2025 року о 17 год. 27 хв, їй надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_3 , від невстановленої особи, яка представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови повідомила що відносно її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 вчиняються шахрайські дії. Після чого ОСОБА_5 , почала виконувати інструкції які їй пропонувала невстановлена особа, при цьому повідомила всі реквізити банківських карток, з яких в подальшому невстановленою особою, шахрайським шляхом було списано грошові кошти на загальну суму 54 000 гривень, тим самим останній було завдано матеріального збитку на вищевказану суму».
Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від 16.01.2025 встановлено, що 16.01.2025 о 17.27 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що з нею спілкуються представники ІНФОРМАЦІЯ_2 та з її карткою вчиняються шахрайські дії, а тому їй негайно змінюють пін-код карти та вона має виконувати їх інструкції. Біля 17.11 год. їй надійшов код, який вона повідомила та з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбулися зняття двома платежам коштів на загальну суму 54 000 грн. Дані обставини підтверджуються: протоколом допиту потерпілої, скріншотом, виписками по картковим рахункам.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку , який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року;
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 ., до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год., 16.01.2025 року до 00.00 год. 18.01.2025 року.
Строк дії ухвали визначити до 20.05.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1