Справа № 404/2188/25
Номер провадження 1-кс/404/731/25
20 березня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №120251210000353 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за НОМЕР_1 , з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 11.02.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок за НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 11.02.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 11.02.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 11.02.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, за НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 11.02.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року 00 год. 00 хв. по 11.02.2025 року 00 год. 00 хв.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №120251210000353 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.05.2025 року особа, яка назвалась як ОСОБА_7 , перебуваючи в районі вул.Зінченка у м.Кропивнициькому, здійснила крадіжку його мобільного телефону марки "Хiaomi Redmi Note 13" та в подальшому через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 викрала грошові кошти у сумі 65 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальні збитки.
Вході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 30.01.2025 року ввечері зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Куроп'ятникова, де купив собі пляшку пива за готівку. та вийшовши з магазину, пішов за будинок, де знаходиться магазин. В цей час до нього підійшли чоловік та жінка обоє віком приблизно 35-40 років. Чоловік представився ім'ям ОСОБА_7 , привітався, повідомив що він служив в 43 Бригаді та нині перебуває в СЗЧ, нині збирається повернутися на службу. В ході розмови той запропонував піти разом до нього в гості. О котрій годинні це було, потерпілий не пам'ятає, однак вже було темно, та перед ти як піти до них в гості ОСОБА_6 пішов ще раз в магазин та за готівку придбав пляшку 0,5 горілки «Воздух» та пачку сигарет «Мальборо». В подальшому потерпілий разом з незнайомою жінкою та чоловіком пішли в бік будинків, 5-ти поверхівок, це район «Шкільного». Так як ОСОБА_6 має «контузію» та приймає ліки, а також вжив алкоголь, то погано зорієнтувався в місцевості. Зайшовши до під'їзду, всі разом піднялись на 3-4 поверх та зайшли до квартири. Після цього жінка та чоловік, з якими щойно познайомився потерпілий, швидко організували столик із випивкою та закускою, вони сіли, вживали спиртне. В ході розмови чоловік повідомив, що він військовий, почав розказувати різні історії, в ході яких той повідомив, що в нього хвора донька та поцікавився, чи не може потерпілий йому допомогти та надати грошові кошти. ОСОБА_6 увійшовши в його складне матеріальне становище, дістав свій телефон марки Xiaomi Redmi Note 13, придбаний в кінці 2024 року за 8 тис. грн., в телефоні була сім картка НОМЕР_2 , цифровий код « НОМЕР_3 ». ОСОБА_6 при чоловікові його кодв, після чого зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увів теж код « НОМЕР_3 » та зайшовши в додаток увімкнув операцію переказ грошей, та увівши переказ 2 тис. грн., з його слів набрав номер картки яку він сказав, а саме: НОМЕР_4 та зробив переказ, операція переказу відбулась вже 31.01.25 року о 02:05 год. у потерпілого на балансі залишилося 65178 грн 31 коп.
Потім вони сиділи спілкувалися, ОСОБА_6 паралельно заходив на додаток «пумб» та маючи ігрову залежність, закинув 50 грн, (21.01.25 о 03:17 год) (залишок на карті 65 128 грн. 31 коп.) на віртуальний рахунок онлайн казино, пограв трохи, після чого знову поклав телефон, без нагляду залишив на столі. В ході спілкування у ОСОБА_6 виникла симпатія з жінкою, яка представилась ОСОБА_8 , на вигляд 35-40 років, худорлявої статури, волосся по плечі - колір світлий «блондинка». Після чого вони залишили чоловіка, а самі пішли до сусідньої кімнати, де між нами відбувся секс. Коли ОСОБА_6 вийшов з кімнати разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вже не було, також потерпілий виявив відсутність свого телефону. Вони посиділи близько 20 хвилин, на запитання де ОСОБА_7 , жінка відповіла, що не знає, після чого ОСОБА_6 зібрав свої речі, паралельно в кишені виявив відсутність своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 теж зібрала речі та вони обоє вийшли з квартири, хлопнули за собою двері, та вийшовши на вулицю, ОСОБА_8 пішла в одну сторону, потерпілий направився до дому. 03.02.25 року ОСОБА_6 пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати картку та отримати нову, де йому у відділені повідомили, що з його картки були проведені операції з перерахунку коштів в розмірі 65 128 грн., залишилося на рахунку лише 31 коп. Тим самим потерпілому завдано збитки на суму 73 тис. 128 грн, з урахуванням викраденого телефону та грошей з картки. Дозволу на переказ вказаних коштів ОСОБА_6 нікому не надавав.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №120251210000353 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що 10.02.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградської області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.05.2025 року особа, яка назвалась, як ОСОБА_7 , перебуваючи в районі вул.Зінченка у м.Кропивнициькому, здійснила крадіжку його мобільного телефону марки "Хiaomi Redmi Note 13" та в подальшому через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 викрала грошові кошти у сумі 65 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальні збитки.
Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від 10.02.2025 встановлено, що ОСОБА_6 31.01.2025 біля 04.00 год. знаходячись за адресою: м.Кропивницький вул.Зінченка, (точна адреса не відома) особа, яка представилась ОСОБА_7 , таємним шляхом вчинила крадіжки його мобільного телефону «Хiaomi Redmi Note 13 8/256Gb» та в подальшому викрала за допомогою телефону з додатку "" ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківського рахунку 65 000 грн. Встановлені органом досудового розслідування обставини підтверджуються також протокол допиту потерпілого від 13.02.2025, копією інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до речей та документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 31.01.2025, відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 31.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025;
- відомостей щодо того, чи підключені банківські рахунки за НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків за НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, за НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по банківським рахункам, за НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 20.05.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1