Справа № 694/733/25 провадження №1-кс/694/249/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.03.2025 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звенигородського РВП Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024250360000907 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
встановив:
Старший слідчий слідчого відділу Звенигородського РВП Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшим слідчим слідчого відділу Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об'єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію
з можливістю вилучення завірених належним чином копії;
- вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку
з можливістю вилучення оригіналів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без представника володільця документів, так як для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України просить встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 11.06.2019 укладений договір №28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо реконструкції приміщення Палацу культури в м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області та виконавцем робіт допущено привласнення бюджетних коштів.
З матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що 11.06.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №28 на виконання робі по об'єкту «Реконструкція Палацу культури м. Ватутіне» Показник класифікатора ДК 021:2015 (CPV): 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт. Загальна вартість договору становить 2 061 562,80 грн.
До Договору підряду від 11 червня 2019 року №28 укладались додаткові угоди: від 28.12.2019 №1 - у зв'язку із внесенням змін до календарного графіку виконання робіт та плану фінансування будівництва; №2 від 18.03.2020 - у зв'язку із зменшенням обсягів бюджетних асигнувань на 2020 рік продовжено дію договору на 2020 рік та внесено зміни до календарного графіку робіт, план фінансування будівництва; №3 від 28.12.2021 - у зв'язку із зміною до календарного графіку виконання робіт та плану фінансування будівництва, продовжено дію договору на 2022 рік.
Станом на 2021 рік роботи виконано на суму 1 944 226,80 грн.
Відповідно до змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.04.2024 №146 замовник робіт невдоволений станом та якістю виконаних робіт, неодноразово звертався до підрядника щодо усунення недоліків та дотримання календарного графіку, пришвидшення виконання робіт (лист від 11.03.2021 №73, від 12.05.2021 №167 та лист від 14.09.2021 №325), проте роботи не виконанні в повному обсязі. У зв'язку з повномаштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україну та запровадженням військового стану на території України реконструкцію Ватутінського міського Палацу культури призупинено.
Підтвердженням неякісного виконання ремонтно-будівельних робіт є акт від 26.04.2021, затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 та інженера технічного нагляду ОСОБА_15 . Відповідно до змісту акту проведенням перевірки об'єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в серпні - вересні 2020 року підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » освоєно кошти на суму 140 900 грн., виконано зовнішні опоряджувальні роботи на фасаді Е-А (з боку міського стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також частково на балконі 2-го поверху - влаштування косяків, оздоблення стін і простінків. За неякісного виконання робіт на частині фасаду Е-А з часом (у весняний період) місцями зявилися тріщини та відшарування оздоблених поверхонь, тріщини та руйнування.
Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи бюджетними коштами, шляхом використання неякісних матеріалів та виконання робіт не в повному обсязі.
За даним фактом СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024250360000907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити в копіях: установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об'єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; в оригіналах: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку.
Документи щодо виконання будівельних робіт за умовами договору від 11.06.2019 №28 по об'єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у сторони договору - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити знищити відповідні оригінали документів і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення допиту свідків, призначення експертиз - судової будівельно-технічної, судової економічної, почеркознавчої).
Документи можуть бути використанні для визначення повноважень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та визначення подальшої кваліфікації їх дій.
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні №12024250360000907 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів.
Крім того, вилучення оригіналів та копій вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами призупиненні та на даний час не здійснюються.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки старшим слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, причина неявки суду невідома.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Старший слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звенигородського РВП Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024250360000907 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим слідчого відділу Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виконання робіт на об'єкті : «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об'єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію з можливістю вилучення завірених належним чином копії;
- вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку з можливістю вилучення оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1