Справа № 132/3949/23
Провадження № 1-кс/132/134/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 березня 2025 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020220000444 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,
26 листопада 2024 року слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 20.12.2023 по 00:00 год. 30.12.2023.
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.12.2023 до ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , з приводу прийняття мір до невідомих осіб, які в умовах воєнного стану, в період часу з 10:00 - 12:16 год., 21.12.2023 здійснили несанкціоноване списання грошових коштів з належної йому банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 двома транзакціями на загальну суму 30450 грн, чим завдали матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.12.2023 року внесені до ЄРДР за № 12023020220000444 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 21.12.2023 йому на телефон о 10:44 год. прийшло СМС повідомлення про надходження заробітної платні в сумі 30463 грн, на особисту банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого о 12:16 год. надійшло СМС повідомлення про списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 30450 грн.
Крім цього, відповідно до інформації про рух коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до якої отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що транзакції по переказу грошових коштів, які здійснювались з банківської картки потерпілого, було проведено на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, особи причетної до його вчинення, руху коштів на банківській карті, їх походження та подальшого використання, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 20.12.2023 по 00:00 год. 30.12.2023, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023020220000444 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме до документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 20.12.2023 по 00:00 год. 30.12.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов'язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив'язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 20.12.2023 по 00:00 год. 30.12.2023;
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 .Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1