Справа № 201/3156/25
Провадження № 1-кс/201/1234/2025
19 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024042130000104 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024042130000104 від 07.11.2024 за ч. 2 ст. 191 КК України.
Встановлено, що в ході моніторингу онлайн-платформ (порталів) щодо проведених процедур закупівель та оголошених тендерів, аналізом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом недотримання норм статей 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N? 436-IV, статей 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 N? 435-IV, через внесення змін до Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 та інші договори, додатковими угодами, у частині збільшення ціни на електричну енергію, чим безпідставно змінювали істотні умови Договору, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N? 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (ЖЄО 36031 від 07.11.2024).
У зв'язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 N? 464 від 26.04.2021р. «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порядку, передбаченому статтями 512, 513, 519, 520, 651 та 654 Цивільного кодексу України, вважати правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1
На підставі викладеного в діях службових осіб юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Таким чином у ході досудового розслідування, з метою призначення судової економічної експертизи та підтвердження суми можливо привласнених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо тендерної документації на закупівлю електричної енергії на 2021 рік, договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021, додатків до нього, додаткових угод, актів виконаних робіт (актів надання послуг), платіжних доручень (рахунків, рахунків фактур), актів взаємозвірок.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до якого приєднано ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції№1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024042130000104 від 07.11.2024 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що в ході моніторингу онлайн-платформ (порталів) щодо проведених процедур закупівель та оголошених тендерів, аналізом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом недотримання норм статей 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N? 436-IV, статей 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 N? 435-IV, через внесення змін до Договору «Про постачання (закупівлю) електричної енергії» від 02.03.2021 N? 061311/2021 та інші договори, додатковими угодами, у частині збільшення ціни на електричну енергію, чим безпідставно змінювали істотні умови Договору, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків), чим порушено вимоги п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N? 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (ЖЄО 36031 від 07.11.2024).
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отож, сукупність вищевказаних норм свідчить, що слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, серед іншого, має довести, що є підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області не обґрунтоване та не підтверджено належними і допустимими доказами стосовно можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За відсутності таких конкретних відомостей, слідчий суддя, не може перевірити, чи дійсно буде досягнута мета такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.
Отже, за викладених обставин, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024042130000104 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1