Справа № 953/3411/24
н/п 1-кс/953/1742/25
"14" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024222750000157 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024222750000157 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі із отриманням інформації за полем Б) на паперових носіях/та/або оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання, за період часу з 01 січня 2022 року по 24 лютого 2025, абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024222750000157 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України з обставин того, що до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 11.04.2024 з Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спільно з суб'єктами господарювання здійснюють розтрату та привласнення бюджетних коштів з цільовим призначенням за ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022-2023 роки під час проведення закупівель у сфері оборони.
В ході досудового розслідування 11.04.2024 прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_9 надано доручення УСБУ в Харківській області з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину. На виконання вказаного доручення заступником начальника УСБУ в Харківській області надано лист №70/5/1-3273 від 27.05.2024, згідно якого встановлено, що протягом 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), було укладено договір № 009/03/2022 від 18.10.2022 року, щодо постачання зимової польової форми одягу та переведено на рахунок підрядника близько 35 мільйонів гривень. Крім того, за отриманою інформацією ціни на форму завищені на 10-15%, що несе шкоду економічному і оборонному потенціалу держави.
Згідно договору поставки №009/03/2022 від 18 жовтня 2022 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено угоду про придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зимової польової форми одягу (код за ДК 021:2015-35810000-5 «Індивідуальне обмундирування») на загальну суму понад 35 000 000 гривень.
В подальшому згідно акту передачі-приймання майна від 19 грудня 2022 Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОВА передано ВЧ НОМЕР_12 обмундирування (куртка вітровологозахисна зимова (утеплена), штани вітровологозахисні зимові (утеплені) на загальну суму 6 510 840 гривень. Згідно акту передачі-приймання майна від 23 грудня 2022 Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОВА передано ВЧ НОМЕР_12 обмундирування (куртка вітровологозахисна зимова (утеплена), штани вітровологозахисні зимові (утеплені) на загальну суму 14 167 080 гривень.
07.08.2024 прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_10 , з метою встановлення фактичної вартості товарів вищевказаного договору, винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, якою була встановлена фактична вартість товарів вищевказаного договору, винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, для встановлення суми надлишкової сплати грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за договором №009/03/2022 від 18.10.2022, з урахуванням ринкових цін, встановлених в судовій товарознавчій експертизі (висновку експерта №6501 від 25.11.2024 Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на товари куртка вітровологозахисна зимова ринковою вартістю, яка станом на 23.12.22 складає 3230,61 гривень (без ПДВ), штани вітровологозахисні зимові ринковою вартістю, яка станом на 23.12.22 складає 1990,05 гривень (без ПДВ).
Згідно висновків судової економічної експертизи надлишкова сплата грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за договором №009/03/2022 від 18.10.2022, з урахуванням ринкових цін, встановлених в судовій товарознавчій експертизі, було підтверджено в сумі 8 307 246,36 гривень.
З метою встановлення якості поставленого товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором №009/03/2022 від 18.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено комплексну судову товарознавчу експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , та на вирішення експертів поставлено питання відповідності товарів поставлених ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 009/03/2022 від 18.10.2022 року, зокрема куртка вітровологозахисна зимова (утеплена) вимогам ТУ 14.1-134-00034022:2016 та технічному опису ТО-003 (додаток №2 до Договору поставки №009/03/2022 від 18.10.2022 у редакції додаткової угоди №3 від 19.12.2022 №3), та відповідності поставлених товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 009/03/2022 від 18.10.2022 року, зокрема штани вітровологозахисні зимові (утеплені) вимогам ТУ 14.1-135-00034022:2016 та технічному опису ТО-003 (додаток №2 до Договору поставки №009/03/2022 від 18.10.2022 у редакції додаткової угоди №3 від 19.12.2022 №3).
Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності під час укладання та виконання договору №009/03/2022 від 18.10.2022 року щодо постачання зимової польової форми одягу, можуть бути причетні встановлені особи, а саме: колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_14 ; керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_15 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , також може проживати за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_2 , користується автомобілем «Toyota Land Cruiser Prado 150» (д.н.з. НОМЕР_16 ); власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець м. Славута, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_3 , НОМЕР_18 ; власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_25 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_27 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); начальник ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОВА ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_29 , уродженець с. Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_30 .
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин та з метою отримання доказової бази, встановлення ступеня причетності визначеного кола осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення їх місця перебування та пересувань, отримання інформації про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, з вказаних абонентських номерів за період з 01 січня 2022 року по 24 лютого 2025 року, у орану досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, враховуючи, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про з'єднання ( вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі інформація за полем Б) із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 24 лютого 2025 року абонентів мобільного зв'язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець м. Славута, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
У задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації про з'єднання ( вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі інформації за полем Б) із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 24 лютого 2025 року абонентів мобільного зв'язку з абонентськими номерами:
НОМЕР_5 , яким користується ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;
НОМЕР_6 , яким користується ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_27 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не доведено причетність осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчим, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024222750000157 від 11.04.2024, а саме: слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Дозволити слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, в тому числі із отриманням інформації за полем Б) на паперових носіях/та/або оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання, за період часу з 01 січня 2022 року по 24 лютого 2025 року, абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець м. Славута, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
НОМЕР_4 , яким користується власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 14.05.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1