Справа № 750/3644/25
Провадження № 1-кс/750/1198/25
18 березня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120247275440001400 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
17.03.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження саме, документів, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120247275440001400 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 16.12.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 показала, що невідома особа представившись працівником МФО та під приводом видачі та страхування кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілої, внаслідок чого потерпіла 03.12.2024 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 у розмірі 12400 грн., після цього вищевказана особа перестала виходити на зв'язок.
19.02.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 , належить ОСОБА_8 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_6 . Так, встановлено, що після надходження 03.12.2024 о 13 год. 23 хв. грошових коштів в розмірі 1500 гривень, 03.12.2024 о 17 год. 07 хв. грошових коштів в розмірі 1500 гривень та 03.12.2024 о 18 год. 46 хв. грошових коштів в розмірі 10900 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКОПП НОМЕР_7 , в подальшому відбувається рух коштів, а саме вказана особа 03.12.2024 о 23 год. 27 хв. перераховує грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_3
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;
рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 00 год. 00 хв. 03.02.2025;
фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9