Справа № 585/3532/24
Номер провадження 1-кс/585/402/25
18 березня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
11.03.2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію: про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даній банківській картці за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час винесення ухвали суду; інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 та відомості про зміну фінансового номеру;інформацію про 1Р - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час винесення ухвали суду та зазначенням PORT (з'єднання ) під час авторизації до банкінгу; про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 тa період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 : документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час винесення ухвали суду;деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив провести розгляд клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи.
Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки, слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000682 від 01.08.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 року в межах строку вчинення правопорушення, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого значного періоду втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.
З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 00:00 год. 30.07.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію:
-про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даній банківській картці за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 року;
-інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 та відомості про зміну фінансового номеру;
-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 року та зазначенням PORT (з'єднання ) під час авторизації до банкінгу;
-про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 та період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозапнсів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 : документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 року;
-деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1