Справа № 592/4154/25
Провадження № 1-кс/592/1931/25
19 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480000665 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 21.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, надіслала пропозицію про заробіток грошових коштів в Інтернеті через додаток «Телеграм» ОСОБА_4 , в подальшому остання перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на карти різних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , на загальну суму 267499 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 . Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвалиіз зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвалиу якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвалиіз роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за період з 10.02.2025 по 19.03.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1