Справа № 592/4313/25
Провадження № 1-кс/592/2020/25
19 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480000362 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 31.01.2025 о 17:02 год., зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що картка ОСОБА_4 заблокована, для її розблокування потрібно було назвати код із смс повідомлення та останні чотири цифри карти, виконавши його умови ОСОБА_4 , виявила відсутність грошових коштів на свої кредитній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29500 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було перераховано з її особистої банківської картки, яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1)відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкрити на ім'яОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 25.01.2025 по 03.02.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1)відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкрити на ім'яОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 25.01.2025 по 03.02.2025; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 25.01.2025 по 03.02.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1