Справа № 592/4169/25
Провадження № 1-кс/592/1941/25
19 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520000179 від 13.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.02.2025 по 10.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання роботи в соціальній мережі Інтернет у стрічці каналу «Телеграм» на сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 87017,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання декількома транзакціями перерахувала на банківські рахунки наданих карток, а саме:09.02.2025 о 12.03 год. грошові кошти у сумі 350,00 гривень на картку № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,09.02.2025 о 15.33 год. грошові кошти у сумі 1800,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 ,09.02.2025 о 16.13 год. грошові кошти у сумі 650,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 ,10.02.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 1799,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,10.02.2025 о 17.04 год. грошові кошти у сумі 5998,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,10.02.2025 о 17.37 год. грошові кошти у сумі 18250,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану 18250,00 гривень,10.02.2025 о 18.40 год. грошові кошти у сумі 18250,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,10.02.2025 о 19.36 год. грошові кошти у сумі 27890,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 ,10.02.2025 о 19.30 год. грошові кошти у сумі 12030,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому вказані кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на суму 87017,00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09.02.2025 по 10.02.2025 потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила декілька переказів грошових коштів на банківські рахунки карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , які відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних банківського рахунку (банківських рахунків) до якого (яких) відкриті вказані картки, а також прізвище, ім'я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої (яких) емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , за період часу з 01.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів;5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам до яких прив'язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних банківського рахунку (банківських рахунків) до якого (яких) відкриті вказані картки, а також прізвище, ім'я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої (яких) емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , за період часу з 01.02.2025 по 19.03.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів;5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам до яких прив'язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2025 по 19.03.2025.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1