Справа № 576/532/25
Провадження № 1-кс/576/124/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
19 березня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12023200630000018 від 23.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
Слідчий відділення № 1 СВШосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000018 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 близько о 07.30 год., невстановлена особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував підвищити ліміт на зняття коштів. В ході розмови з потерпілою ОСОБА_4 , вона назвала код підтвердження для додавання її картки а Apple Pay. Після цього невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 153 665 грн., з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснює наступне, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має золоту картку для виплат № НОМЕР_1 , на яку надходить заробітна плата. 23.01.2023 ОСОБА_4 перебувала за місцем мешкання своєї матері в м. Середина-Буда. Вранці о 07:30 год. їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку почула невідомий голос чоловічий, який представився робітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік сказав, що у зв'язку із закриттям відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 та авторизацією необхідно активізувати маю картку та зробити захист від шахрайства. ОСОБА_4 погодилась. Цього ж ранку зателефонували з номеру мобільного зв'язку НОМЕР_3 чоловік, який також представився співробітником банку. Через те, що зв'язок був поганий потерпіла не все розуміла, та чула частково. ОСОБА_4 зрозуміла зі слів невідомого, що закривають відділення у Херсонській та Донецькій області. Також невідомий запропонував підвищити ліміт на зняття коштів в банкоматі. Потерпіла погодилась, оскільки треба було зняти більшу суму. Після чого невідомий сказав, що прийде смс-повідомлення з цифрами, які необхідно сказати. Під час розмови прийшло смс-повідомлення, які ОСОБА_4 відкрила та назвала 6 цифр, які надійшли з номері ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме код підтвердження для додавання картки в Apple Pay. Потім невідомий сказав, що на протязі 10 хвилин буде активізація картки. Остання зрозуміла, що це були шахраї і в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 спробувала перерахувати гроші в сумі 153 000 грн, але додаток не працював. Після чого ОСОБА_4 побачила, що на картці 0 грн. Перезапустивши додаток картки були заблоковані.
Таким чином з банківського рахунку потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 153 000 грн.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження, вбачається, що з карточки ОСОБА_4 частково були перераховані кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , також є наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились.
Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено згідно з витягом з ЄРДР, відділом поліції№ 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200630000018 від 23.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Однак, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , то клопотання слід задовільнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ тільки вказаним слідчим.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_7 .
-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський рахунок № НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 по дату виконання ухвали;
-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку № НОМЕР_7 також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
-детальну технічну інформацію щодо користування банківського рахунку № НОМЕР_7 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання банківського рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківському рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 по дату виконання ухвали;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний банківський рахунок № НОМЕР_7 .
-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 23.01.2023 та по дату виконання ухвали з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках за період часу 23.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку в період часу з 23.01.2023 по строк виконання ухвали;
-інформації щодо способу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, MAC-адреси та IP-адреси, логіни, абонентські номери, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
-відомості про обладнання , яке використовувалось для авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 23.01.2023.
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1