Справа № 598/523/25
провадження № 1-кс/598/61/2025
"18" березня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12025216090000013 від 16 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 16 січня 2025 року надійшли матеріали о/у СКП ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , 1989 року народження, жительки АДРЕСА_1 внаслідок яких вона здійснила грошовий переказ на суму 4700 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 .
16 січня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025216090000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 у застосунок «VIBER» прийшло повідомлення із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , невідома особа написала повідомлення щодо светра, який вона продавала через платформу оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході листування дана невідома особа запропонувала скористатися функцією OLX доставка та надіслала посилання на яке потерпіла в подальшому перейшла. Надалі, дана невідома особа надала посилання для зарахування коштів, які ніби то вона перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 даному посиланні містився своєрідний інструктаж, що потерпіла повинна робити. Для того, щоб отримати кошти, які мали надійти на її картковий рахунок потрібно було, щоб баланс на так званій віртуальній картці створеній тимчасово для отримання коштів становив 4700 грн. тому заявниця перерахувала вищевказану суму (4700 грн.) на віртуальну картку реквізити якої № НОМЕР_1 . Через деякий час, коли листування, яке відбувалося у застосунку «VIBER» було видалене і кошти ніхто не повернув, остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв тому звернулася у поліцію.
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № № НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 09 січня 2025 року по даний час.
- інформація стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 09 січня 2025 року поданий час та даних про особу, якою здійснювалося зняття коштів.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, за період часу з 09 січня 2025 року по даний час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 09 січня 2025 року по даний час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 09 січня 2025 року по даний час.
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 09 січня 2025 року по теперішній час, у разі здійснення такої операції;
- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Дана ухвала діє до 18 травня 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9