Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3419/25
13 березня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 12024100070001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за суттю своєї господарської діяльності є сільськогосподарським підприємством, яке здійснює вирощування сільськогосподарських культур та оптову торгівлю зерном.
Так, в травні-червні 2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла потреба придбання добрив в значних об'ємах, для чого було здійснено заходи по пошуку постачальників. В результаті проведених зустрічей та переговорів директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порадили компанію
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме порадили таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 як таких, що зможуть оперативно виконати замовлення та поставити добрива.
В результаті проведених переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір поставки № 18/06/24-3 від 18.06.2024.
Відповідно до умов цього Договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату, зокрема:
?платіжною інструкцією № 8810659542 від 19 червня 2024 року перераховано 10 928 232,00 грн.;
?платіжною інструкцією № 8810658543 від 19 червня 2024 року перераховано 9 074 068,00 грн.
Всього на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено 20 002 300,00 грн., проте, поставка не була здійснена в обумовлений строк.
В подальшому, 28.06.2024 під час зустрічі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 останні повідомили, що поставки добрив не буде, при цьому конкретної причини невиконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 не пояснили.
Встановлено, що на час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення, свої зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало, товар в обумовлену дату не поставило, грошові кошти не повернуто, відповідальні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідають.
Вказані дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчать про можливе вчинення шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких товариству завдано матеріального збитку на
суму 20 002 300,00 грн.
Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18.06.2024, тобто за день до укладення вищевказаного договору та перерахуванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних рахунок грошових коштів в особливо великих розмірах.
Поряд з цим встановлено, що жодна фізична особа не отримувала доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 квартала 2023 по 1 квартал 2024, та за вказаний період часу не реєструвала податкових накладних.
Також, встановлено, що після фактичного перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 набуває у власність автомобіль марки Mercedes-Benz CLS 550, 2012 року виписку, номер кузова НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , дата реєстрації 04.07.2024.
Крім того, після вказаних незаконних дій ОСОБА_6 , 13.07.2024 набуває у власність:
?земельну ділянку із кадастровим номером 7324582000:02:001:0334, площею: 0,0524 га, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2723090673245);
?земельну ділянку із кадастровим номером 7324582000:02:001:0335, площею: 0,0524 га, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2723081273245);
?житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 177,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2723077173060).
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має на праві власності (розмір частки 1/2): житловий будинок загальною площею 40.1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1644539448101).
Крім того, на виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Умань, Черкаська область, раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . ІПН НОМЕР_8 , який до шахрайської схеми щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучив двох виконавців, а саме ОСОБА_5 та
ОСОБА_6 . Саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підбирали клієнтів для проведення фінансових операцій.
Крім того, в межах вказаного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_7 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено цивільний позов до ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та
ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 20 002 300 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані вільних зразків підпису та почерку колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою:
АДРЕСА_4 .
У відповідності до положень ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію, створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
В теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме доступу до реєстраційної справи із можливістю вилучення їх оригіналів.
Вказані відомості мають значення доказів, оскільки містять у собі відомості, в тому числі, щодо осіб, які подавали до органу державної реєстрації документи для здійснення державної реєстрації зазначених підприємств; статуту, наказів про призначення керівників вище вказаних підприємств, протоколів установчих зборів учасників, відомостей щодо обліку статутного капіталу вище вказаних підприємств, його обліку та використання, а також відомостей щодо повноважень, які належать керівникам вище вказаних підприємств, а також повноважень іншого органу управління - установчими зборами.
Такі відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати відомості щодо обсягу їх повноважень, як під час державної реєстрації вище вказаних підприємств, так і під час виконання ними адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій під час здійснення господарської діяльності зазначених товариств.
Клопотання також містить прохання проводити його розгляд без виклику осіб, у володінні яких перебувають вказані документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.
Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання відповідно до положень ч. 2 ст. 163
КПК України.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених підстав; зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює безтоварні операції, оскільки матеріально-технічної, організаційної бази для проведення господарської діяльності не має, зокрема штату найманих (залучених) працівників, приміщення для зберігання, транспорт, не сплачує податки та обов'язкові платежі тощо. Вказане відповідає дійсності як до так і на момент укладення Договору поставки № 18/06/24-3 від 18.06.2024, що дає підстави для висновку, що фігуранти справи, які укладали вказаний договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знали про неможливість виконання його умов в частині забезпечення поставки добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12024100070001658 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.
Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, зазначена документація перебуває у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , без оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - неможливо провести необхідні слідчі дії, зокрема судово-почеркознавчу експертизу, і результати якої можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчим у клопотанні доведено, що без вилучення їх оригіналів не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, є підстави оригінали зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070001658
від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також уповноваженій особі органу досудового розслідування згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення її оригіналу.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1