19.03.2025
Єдиний унікальний №497/652/25
Провадження №1-кс/497/249/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.03.25 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
18.03.2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162270000158 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (надалі - клопотання слідчого).
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2025 до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.03.2025 приблизно о 14:48 годині з її банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, здійснено грошовий переказ на суму 4968 гривень
Вказане повідомлення зареєстровано до ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 1271 від 06.03.2025 та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162270000158 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час проведення допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що на теперішній час вона із сім'єю виїхали до Ірландії, також в Ірландії перебуває її свекруха ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
06.03.2025 року приблизно об 11:16 годині їй подзвонила ОСОБА_5 та сказала, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували незнайомі особи з номерів телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали, що невідомі особи намагаються з її банківської кратки зняти гроші. ОСОБА_5 пояснила, що ніяких грошей на картці у неї немає. Тоді особа сказала, що вони намагаються відкрити нову банківську кратку та треба зробити деякі дії щоб не допустити переказу коштів. ОСОБА_5 погодилась та діяла за інструкцією невідомих осіб, які представились як співробітниками банку. Об 11:11 годині з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яку відкрили шахраї було здійснено грошовий переказ на суму 4968, 72 грн. на невідому їй картку № НОМЕР_5 банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Свідком ОСОБА_6 було надано скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного телефону ОСОБА_5 .
Таким чином, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, тому тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів.
Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне Товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділення № 1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:
- відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 05.03.2025 до 07.03.2025 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань;
- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській картці НОМЕР_1 за період з 05.03.2025 до 07.03.2025.
Забезпечити надати тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
Зобов'язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1