1Справа № 335/6928/24 1-кс/335/876/2025
19 березня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000174 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст.303, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив'язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахунку абонента вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 15.03.2024 по 13.02.2025, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
В обґрунтування клопотання зазначено, СВ СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000174 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. ст. 303, ч. 1 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
13.02.2025 проведено санкціонований обшук території домоволодіння та приміщення колишнього готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташований масажний салон з умовною назвою «Men's club», в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
13.02.2025 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
13.02.2025 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
13.02.2025 проведено санкціонований обшук транспортного засобу «Daewoo» моделі «Sens», д.н.з. НОМЕР_8 , vin НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_8 , в ході якого серед іншого виявлено і вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані у кримінальному проваджені, а також клієнти масажного салону з умовною назвою «Men's club», перераховували грошові кошти за отримані інтимні послуги на банківські картки (рахунки). Крім того, особи причетні до вчинення злочину перераховували грошові кошти один між одним, виплачували заробітну плату особам, які були працевлаштовані у масажному салоні, а також отримані в результаті вчиненого злочину грошові кошти перераховували організаторам масажного салону.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо щодо відкриття та обслуговування рахунків за банківськими картками, які вилучені у ході обшуків, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей та інформації.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: особових справ власників, із зазначенням прив'язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахунку абонента вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 15.03.2024 по 13.02.2025, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 13.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1