Справа № 626/1957/23
Провадження № 1-кс/626/431/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 42023222100000056 від 05.07.2023 за ч.1 ст.175 КК України, -
Дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що в проваджені сектору дізнання Красноградського РВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування № 42023222100000056 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що: 04.07.2023 до Красноградської окружної прокуратури надійшла колективна заява від робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що керівництво вказаною юридичної особи безпідставно не виплачує заробітну плату більш як за один місяць, внаслідок чого загальна заборгованість перед найманими працівниками: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на момент подачі заяви становить 418 224,92 грн.
13.12.2024 року дізнавачем СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 було призначено судово-економічну експертизу за матеріалами кримінального провадження № 42023222100000056 від 05.07.2023.
Від судового експерта Харківського ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло клопотання №1162 про надання додаткових матеріалів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для проведення експертизи, а саме певних документів, перелічених у клопотанні слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.
Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , вважаю клопотання обгрунтованим.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42023222100000056 від 05.07.2023 за ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?колективний договір ( в т. ч. за 2022, 2023 роки);
?головні книги (в т. ч. за 2022, 2023 роки);
?регістри бухгалтерського обліку «Обороти рахунку 31», «Обороти рахунку 30», «Обороти рахунку 66» (в т. ч. за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 роки);
?реєстр відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у фінансових установах та банківські роздруківки за тими з них, що стосуються поставлених на вирішення судової експертизи питань за період, за який необхідно провести дослідження (за виключенням тих, що попередньо були надані на дослідження);
?за працівниками ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ):
-розрахункові відомості з заробітної плати за січень - вересень 2022 року;
-відомості на виплату готівки за січень - жовтень 2022 року;
-розрахунково-платіжні відомості (розрахункові листки) зазначених працівників за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 роки;
-обігово-сальдову відомість по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі вказаних працівників;
-довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ) щодо розрахунків із переліченими співробітниками за поточною та простроченою заборгованістю станом на 01.07.2023 рік;
-довідка щодо сум витрачених грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за статтями витрат в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками з 01.01.2022 по 01.07.2023.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копію вищевказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1