Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/454/2025 Справа № 641/7758/24
19 березня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000359 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000359 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 391525 заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20904 грн, а саме ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання встановлюється) домовився за купівлю мобільного телефона, та зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти у розмірі 20904 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 06.10.2024 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шукав собі мобільний телефон. Та побачив оголошення з продажу «Айфон 12 Про Макс 256 гб» за 10400 грн. Продавцем була особа на ім'я ОСОБА_6 . Потерпілий написав продавцю та спитав з приводу характеристик телефона. Після чого ОСОБА_5 вирішив оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, цього ж дня на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначено, що замовлення заморожено. Створено звернення у підтримку: « ОСОБА_7 » після чого потерпілий перейшов за посиланням та відкрився діалог з службою підтримки. В даному діалогу було зазначено, що замовлення успішно сформовано. Після чого потерпілий натиснув на кнопку оформити товар та його перенаправило на іншу сторінку в якій йому потрібно було вказати номер банківської карти, термін карти та CVV-код, що потерпілий і зробив. Та після чого 06.10.2024 о 18:22 з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у розмірі 10452 грн. на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого йому у підтримці написали, що його оплата заморожена та необхідно пройти верифікацію. На що потерпілий погодився та попрохав посилання. Після чого ОСОБА_5 перейшов за посиланням та знову ввів свої банківські дані та ввів суму 10452 грн. Та після чого 06.10.2024 о 19:02 з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у
розмірі 10452 грн. на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого потерпілий надіслав квитанції про оплату та підтримка зазначила, що обробка займе 30 хвилин та після верифікації гроші повернуться. Загальна сума матеріальних збитків склала у загальному розмірі 20904 грн.
На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа №641/7758/24, номер провадження № 1-кс/641/2300/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 . Під час аналізу встановлено, що 06.10.2024 о 18:22 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 10452 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 та 06.10.2024 о 18:32:13 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 10400 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . 06.10.2024 о 19:02 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 10452 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 та 06.10.2024 о 19:08:09 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 10400 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .
На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7758/24, номер провадження № 1-кс/641/87/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщені
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Під час аналізу встановлено, що 06.10.2024 о 18:32:12 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 10400 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок- НОМЕР_5 ) та 06.10.2024 о 18:56:10 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 3081,46 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ), 06.10.2024 о 19:13:23 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4150 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ). 06.10.2024 о 19:08:08 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 10400 грн. з банківської
карти № НОМЕР_1 (рахунок - НОМЕР_5 ) та 06.10.2024 о 19:32:24 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 6184,5 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_10 (Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ).
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (Номер/Кодотримувача НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ) та по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ),
НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ) та по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.10.2024 по день постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1