Справа № 274/481/25
Провадження № 1-кс/0274/543/25
Іменем України
"19" березня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
14.03.2025 старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 17.01.2025, із зазначенням номеру картки до якої прив'язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення.
Розслідуванням встановлено, що в період 17.05.2024, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 (далі Підрядник) укладено договір №18, відповідно до якого, Підрядник зобов'язується виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:4526000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи). Ціна договору становила 2418672 грн. в тому числі ПДВ - 403112 грн.
16.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 (далі Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору «18 від 17.05.2024, у зв'язку з завершенням виконання робіт та зменшенням загальної суми договору на 337888,80 грн. по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ». Тому ціна договору була визначена на підставі твердої ціни і становила: 2080783,20 грн. в тому числі ПДВ 346797,20 грн.
У ході проведення візуального огляду оперуповноваженим СКП Бердичівського РВП ОСОБА_8 встановлено, що фактично виконанні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », частково не відповідають роботам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Таким чином, відомості внесені до вищезазначених актів виконаних робіт є недостовірними, що може свідчити про підроблення даних актів.
У ході досудового розслідування, з метою встановлення прямих витрат на будівельні роботи (вартість придбаних будівельних матеріалів, найму машин та механізмів, розміру виплаченої заробітної плати тощо) при будівництві зазначеного вище об'єкту у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
Роздруківки руху коштів необхідні за період з 01.01.2024 по 17.01.2025, оскільки ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » могло закуповувати будівельні матеріали ще до моменту укладення договору підряду, так як займається будівельними роботами, а також у слідства наявна необхідність у встановленні фактів придбання будівельних матеріалів після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У частині п'ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025060480000057, сформованого 24.01.2025: 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення (ЄО - 1510).
Заявляючи клопотання про тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період із 01.01.2024 по 17.01.2025, слідчий обґрунтовує тим, що ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » могло закуповувати будівельні матеріали ще до моменту укладення договору підряду, так як займається будівельними роботами, а також у слідства наявна необхідність у встановленні фактів придбання будівельних матеріалів після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Оскільки слідчий не просить доступу до рахунків ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зі змісту клопотання не зрозуміло, як придбання ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будівельних матеріалів впливає на необхідність доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, як необґрунтованого.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1