Справа № 761/9547/25
Провадження № 1-кс/761/6888/2025
17 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 72024001410000012 від 13.06.2024 року,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували та здійснюють незаконне проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор використовуючи знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_31», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_37», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_38», «ІНФОРМАЦІЯ_39», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_40». У подальшому отримуючи дохід від такої діяльності на банківські реквізити фізичних осіб з подальшим перерахуванням на банківські рахунки ФОП, у тому числі на рахунки суб'єктів господарювання реального сектору економіки, при цьому здійснювали підміну джерела отримання доходу, змінюючи його на отримання «з надання послуг» та «реалізації товарів широкого вжитку», в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб з метою легалізації коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснювали перетворення такого майна, вчиняли дії, направлені на приховування, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а сaмe: ІНФОРМАЦІЯ_42, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІНФОРМАЦІЯ_47, ІНФОРМАЦІЯ_48, ІНФОРМАЦІЯ_49, ІНФОРМАЦІЯ_50,ІНФОРМАЦІЯ_29, ІНФОРМАЦІЯ_51 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та P2P, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_41.
Так, використовуючи знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_31», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_37», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_38», «ІНФОРМАЦІЯ_39», на інтернет-ресурсах, група осіб, діючи за попередньою змовою, в період з 01.01.2023 по теперішній час організувала та здійснює незаконну діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Також, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у період з 01.01.2023 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
Окрім цього, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), у період з 01.01.2023 по теперішній час, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_42, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІНФОРМАЦІЯ_47, ІНФОРМАЦІЯ_48, ІНФОРМАЦІЯ_49, ІНФОРМАЦІЯ_50, ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_51, та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_41, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.
Органом досудового розслідування встановлено, що організатори та виконавці протиправного механізму у тому числі співробітники платформи « ІНФОРМАЦІЯ_30 » організували надання послуг з проведення фінансових операцій (р2р транзакцій) у тому числі із залученням крипто активів, для поповнення ігрових рахунків (ігрові депозити) гравців онлайн-казино у мережі Інтернет бренду « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ряд онлайн-казино у тому числі бренду « ІНФОРМАЦІЯ_31 » для проведення своєї діяльності із надання послуг азартних ігор клієнтам використовує веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_32 та використовує механізм для зарахування безготівкових грошових коштів від клієнтів шляхом проведення р2р транзакцій із використанням банківських реквізитів фізичних осіб - «дропів» на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».
Весь механізм надання банківських реквізитів та їх використання онлайн-казино здійснюється спільно із групою осіб з числа співробітників платформи « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за відповідно винагороду у вигляді комісії відрахованої за загальну суму прийнятих платежів платформою « ІНФОРМАЦІЯ_30 » для онлайн-казино бренду « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».
Крім того, у ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені особи під час вчинення кримінальних правопорушень використовують реквізити ряду фізичних осіб від яких здійснюється оформлення довіреностей на невстановлених осіб (вигодонабувачів) у тому числі на фізичних осіб-підприємців (2-ї, 3-ї групи) предметом яких є представлення інтересів у будь-яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення відправлення вантажу (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, грошових коштів (переказів) тощо), отримання відправлень (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, листи, періодичні видання, посилки, грошових коштів (переказів) тощо, в підтвердження отримання відправлення, підписувати експрес накладні, товарно-транспорті накладні, акти приймання-передачі відправлення, отримувати грошові кошти у тому числі грошові перекази по системі Nova Pay, отримувати грошові кошти (перекази), грошові відправлення), підписувати заяви на видачі готівки (документи на видачу готівки) та здійснювати всі необхідні дії, які будуть доцільними для правильного виконання передбаченого у довіреності.
Даний факт підтверджується тим, що у ході проведення обшуку 24.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 в офісному приміщенні на 5-му поверсі було вилучено велику кількість мобільних телефонів, при огляді яких було встановлено, що невстановлені особи для вчинення кримінальних правопорушень використовують мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_35 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».
На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів у паперовому та електронному вигляді (в табличному вигляді (у форматі Excel)), про осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номера облікової картки платника податків), на ім'я яких протягом періоду з 01.01.2022 по 01.02.2025 видано понад 50 довіреностей, предметом яких є представлення інтересів у будь-яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення відправлення вантажу (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, грошових коштів (переказів) тощо), отримання відправлень (у тому числі поштові відправлення, поштові перекази, листи, періодичні видання, посилки, грошових коштів (переказів) тощо, в підтвердження отримання відправлення, підписувати експрес накладні, товарно-транспорті накладні, акти приймання-передачі відправлення, отримувати грошові кошти у тому числі грошові перекази по системі Nova Pay, отримувати грошові кошти (перекази), грошові відправлення), підписувати заяви на видачі готівки (документи на видачу готівки) та здійснювати всі необхідні дії, які будуть доцільними для правильного виконання передбаченого у довіреності.
Детектив в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні не з'явився.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001410000012 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що отримання органом досудового розслідування копій документів у паперовому та електронному вигляді (в табличному вигляді (у форматі Excel)), про осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номера облікової картки платника податків), на ім'я яких протягом періоду з 01.01.2023 по 01.02.2025 видано більше 50 довіреностей на особу, предметом яких є представлення інтересів у будь-яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення відправлення вантажу, поштові відправлення, поштові перекази, грошових коштів (переказів), має значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Разом з тим, детективом не доведено необхідності отримати дозвіл на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до вказаних вище копій документів, з можливістю їх вилучення, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.
При цьому, слідчий суддя беручи до уваги відомості, які містяться в матеріалах клопотання вважає, що надання тимчасового доступу за період часу з 01.01.2023р. по 01.02.2025р. буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів у паперовому та електронному вигляді (в табличному вигляді (у форматі Excel)), про осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та реєстраційного номера облікової картки платника податків), на ім'я яких протягом періоду з 01.01.2023 по 01.02.2025 видано більше 50 довіреностей на особу, предметом яких є представлення інтересів у будь-яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення відправлення вантажу, поштові відправлення, поштові перекази, грошових коштів (переказів).
В решті вимог за клопотанням - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1