Справа №:755/3230/25
Провадження №: 1-кс/755/713/25
"11" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040000220 від 23.01.2025 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040000220 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025100040000220, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.01.2025 перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно о 23 год. 10 хв., останній надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» з ім'ям профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час листуванні у месенджері особа яка представилась як ОСОБА_5 , повідомила, що по її "банці" було встановлено обмеження, та потрібно підтвердити джерело надходження коштів, та переказати кошти з "банки" на власну банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів зі своєї "банки" збору на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 588 471 грн. 83 коп. Після чого, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , здійснила переказ зі своєї банківської карти на номер рахунку IBAN НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 468 471 грн. 83 коп., та переказ зі своєї банківської на банківському НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 60 000 грн. Після здійснення даних транзакцій, працівник нібито банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що грошові кошти повернуться на наступний день, проте цього не відбулось. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 588 471 грн. 83 коп. (ЄО 3826 від 22.01.2025).
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.01.2002 остання повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (універсальна) при цьому фінансовим номером телефону є НОМЕР_6 . А також в даному банку в мене відкрита «Банка» для збору грошових коштів для потреб однієї з військових бригад, де проходять службу мої товариші. Рахунок банки IBAN НОМЕР_7 , а також банком було створення посилання для поповнення вищезазначеної банки для розповсюдження в онлайн месенджерах. Зазначила, що на «банку» донатила як і вона так і інші небайдужі люди.
Так, 21.01.2025, близько 23 год. 10 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення в месенджері «Telegram» від користувача з ім?ям профіля « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому на зображені профіля стоїть фото monobank. що в назві профілю була синя галка, що підтверджує офіційність профіля, через, що подумала, що спілкується з співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час переписки невідома особа представилася ОСОБА_5 , та повідомила, що по моїй банці були встановлення обмеження, тому їй треба пройти підтвердження зарахування коштів, а саме пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів, повідомити чи вона волонтер та чи це допомога для ЗСУ. Для підтвердження вище зазначеної інформації їй потрібно з?явитись до відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 , або ж прийняти дзвінок від співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона вирішила зателефонувати, але по невідомій їй причині, її не чув співрозмовник, тому в подальшому співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав надсилати їй голосові повідомлення. В одному з перших голосових повідомлень, співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив мені які дії, вона повинна зробити. Для цього, повинна переслати зі своєї «банки» на свою картку номер НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 588471,83 грн одним траншем, що вона в подальшому і зробила.
Після цього з нею знову зв'язався вищевказаний чоловік, який на той момент відправляв їй голосові повідомлення, де вказав, що для того щоб зняти обмеження з «банки» вона повинна надіслати на картку з номером НОМЕР_8 суму в розмірі 60000 грн, та після цього відправити в наш чат файл з квитанцією платежу. Після виконання цих дій, за словами вищевказаного чоловіка, вона повинна повторити ту ж операцію, що в подальшому вона зробила. Після цього мені надійшло повідомлення що не може по номеру карти продовжувати перекази грошових коштів, про що вона повідомила свого співрозмовника, на що вищевказаний чоловік відправив номер рахунку IBAN НОМЕР_4 , на який мною було переказано грошові кошти в сумі 468471,83 грн.
Після вказаних дій, вищевказаний чоловік повідомив, що зарахування грошових коштів на «банку» відбудеться на наступний день зранку, а саме приблизно о 07:00 22.01.2025, після чого вищезазначений чоловік мені зателефонує. При цьому зранку 22.01.2025 їй зателефонував вищезазначений чоловік, повідомив, що грошові кошти будуть зараховані через годину, однак по спливу часу, зарахування грошових коштів не було, після чого вона телефонувала вищевказаному чоловіку, однак слухавку ніхто не брав.
Потім зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила про вищезазначену ситуацію, на що мені повідомили, що такого профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Telegram не має та працівника ОСОБА_5 також, після чого мне було з'єднано із службою безпеки. В подальшому співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що це були шахрайські дії щодо мене та порадили звернутися в поліцію. Також хочу зазначити, що всі три перекази грошові кошти були зараховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цим злочином їй завдано матеріального збитку на суму 588471,83 грн.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100040000220, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_9 , а саме: відомостей про осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківську карту № НОМЕР_8 та рахунок IBAN НОМЕР_4 - дату і час його відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 23. 01.2025 (із зазначенням: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів). відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей, на який номер телефону надходять SMS-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів /в разі їх відсутності завірених копій документів/.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1