Справа №:755/3416/25
Провадження №: 1-кс/755/781/25
"05" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001706 від 18.05.2024 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001706 від 18.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100040001706, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.05.2024 року вона отримала SMS-повідомлення в чат у "Viber" від особи на ім?я ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , в якому остання надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для ніби то отримання допомоги від міжнародного фонду у сумі 6200, та запевнила, що грошові кошти вона вже отримала. У подальшому, ОСОБА_4 , перейшла за посилання та ввела дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , а саме: номер карти, дату спливу строку та SVV код. Після чого одразу ж виявила списання грошових у розмірі 20 205 грн. зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , m.Kyiv,provulock Novop. Отже, невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 20 205 грн. (ЄО 23228 від. 18.05.2024).
У ході досудового розслідування, 18.05.2024 була допитана, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 15.05.2024 о 14 год. 17 хв. на її особистий мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло повідомлення в чат мобільного додатку «Viber» від невідомої особи на ім'я ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , в якому містилася інформація про допомогу від міжнародного фонду у вигляді 6.200 грн та щоб їх отримати потрібно перейти за посиланням, а також та запевнила, що грошові кошти вона вже отримала, також було зазначено, що за цим посиланням виплати проводяться через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, ОСОБА_4 перейшла за цим посиланням, та воно перенаправило останню для підтвердження до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в сам додаток потерпіла не заходила. ОСОБА_4 перейшла за цим посиланням, ввела номер картки, пін-код та фінансовий номер телефону, після чого на екрані телефону з?явилася кнопка підтвердити реєстрацію. Після підтвердження вказаний дій, відбулося завантаження інформації, після чого, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 ), що видана на ім'я потерпілої ОСОБА_4 відбулось списання грошових коштів в сумі 20.205 грн. та комісія 706,75 грн. за допомогою платіжної системи - city24ua. 01042 m. Keiv. provulok. Novop.
У подальшому, на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 працівниками ДКП НПУ був здійснений моніторінг Всесвітньої мережі Інтернет з метою виявлення та подальшим блокуванням веб-ресурсів або/чи фішингових посилань за допомогою яких здійснюються шахрайські дії стосовно потерпілих.
У ході моніторингу мережі Інтернет виявлено веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 завдяки яким невстановлені особи здійснюють несанкціоноване втручання в облікові записи соціальних мереж та месенджерів.
У ході аналізу зазначених веб-ресурсів встановлено, що їх адміністратор для приховання реальної ІР-адреси використовує потужності компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 . Направлено запити на електронну поштову адресу (Запити № 18143976, 18177326 , 18177300, за якими отримано відповідь від компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , що веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 розміщені за ІР-адресою НОМЕР_8 , яка належить до ІР-мережі НОМЕР_9 . Реєстратором ІР-мережі НОМЕР_9 є « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». При реєстрації зазначеної ІР-мережі зловмисники вказали наступні ідентифікаційні дані: Назва організації: ОСОБА_6 , Контактна інформація: ІНФОРМАЦІЯ_15 , Адреса: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_15 належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ідокументи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100040001706 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно користувача, який використовує електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_15 , - відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалась реєстрація електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_15 (закріпленої MAC-адреси); лог-файли відправлення/отримання листів (електронні адреси абонентів, дата та час відправлення/отримання повідомлень) електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_15 ; відомостей про особу, яка здійснювала реєстрацію та користування електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_15 ; відомостей про те, чи реєстрував користувач поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_15 інші поштові скрині або користувався іншими послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9