Справа № 161/4932/25
Провадження № 1-кс/161/1654/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
19 березня 2025 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання їй та іншим слідчим групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12024030000000307 від 11 липня 2024 року тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:
- договору оренди нежитлової будівлі № 01/06/2024 від 01.06.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки № 01/06/2024-1 від 01.06.2024 щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 0722884800:03:001:8061 та 0722884800:03:001:8114, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору суборенди нежитлового приміщення від 23.09.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_7 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору суборенди № 1227І нежитлового приміщення від 01.05.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору № 01/04/2024 оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки № 01/06/2024 від 01.06.2024 з кадастровим номером 0722884800:03:001:8028, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору № 01/04/2024 оренди нежитлового приміщення торгово-офісного призначення від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору № 01/06/2024 оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.06.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки № 01/06/2024 від 01.06.2024 з кадастровим номером 0722884800:03:001:8045, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_13 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 0722884800:03:001:8060, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_14 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_15 , до додаткових угод та актів прийому передачі.
Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030000000307 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, а тому з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, ОСОБА_5 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.
В судове засідання прокурор, старший слідчий не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що групі слідчих слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12024030000000307 від 11 липня 2024 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 чи іншим слідчим з групи слідчих, прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , а також за їх дорученням оперативному працівнику Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:
- договору оренди нежитлової будівлі № 01/06/2024 від 01.06.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки № 01/06/2024-1 від 01.06.2024 щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 0722884800:03:001:8061 та 0722884800:03:001:8114, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору суборенди нежитлового приміщення від 23.09.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_7 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору суборенди № 1227І нежитлового приміщення від 01.05.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору № 01/04/2024 оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки № 01/06/2024 від 01.06.2024 з кадастровим номером 0722884800:03:001:8028, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору № 01/04/2024 оренди нежитлового приміщення торгово-офісного призначення від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення від 01.04.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору № 01/06/2024 оренди нерухомого майна (нежитлове приміщення) від 01.06.2024, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки № 01/06/2024 від 01.06.2024 з кадастровим номером 0722884800:03:001:8045, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_13 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 0722884800:03:001:8060, укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_14 , до додаткових угод та актів прийому передачі;
- договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , укладеного між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_15 , до додаткових угод та актів прийому передачі.
Тимчасовий доступ до речей і документів із вилученням надати (забезпечити) до 19 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1