Справа № 739/506/25
Провадження № 1-кс/739/157/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2025 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №12025270320000022 від 14.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025270320000022 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2025 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що в період часу з грудня 2023 по січень 2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля для Збройних сил України заволоділа грошовими коштами у сумі 153 415 грн.
18.01.2025 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що грошові кошти на купівлю автомобіля для Збройних сил України загальною сумою 153 415 грн., вона переводила у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 , а також 15 грудня 2023 року, 07 та 08 січня 2024 року перераховували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я її чоловіка ОСОБА_5 . Крім того, 08 січня 2024 просила свого сина ОСОБА_6 , щоб зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 той перекинув 15 815 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
12.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 тел НОМЕР_6 .
Крім того, встановлено що 14.12.2023 року о 10:33:50 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від потерпілої ОСОБА_4 які вона перерахувала за допомогою банківського терміналу.
Також було встановлено, що 14.12.2023 року в період часу з 10:42:06 по 10:43:00 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається 3 (три) перекази грошових коштів в загальній сумі 34000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому 15.12.23 о 13:51:26 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 15.12.2023 року о 14:26:44 та 14:27:00 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається два переказ грошових коштів двома сумами по 17000 на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
07.01.24 о 13:51:12 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 07.01.2024 року о 14:10:17 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.01.2024 року о 14:12:29 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
08.01.2024 року о 08:11:59 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_9 . 08.01.2024 року в період часу з 08:35:29 по 20:45:00 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається 5 (п'ять) переказів грошових коштів в сумі 35600 гривень, а саме о 08:35:29 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10:57:25 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14:33:00 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15:36:46 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 4900 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20:45:07 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
08.01.2024 року о 08:45:12 на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 15815 грн., з банківської картки ОСОБА_10 . 08.01.2024 року о 20:18:12 та о 23:40:28 з банківської картки № НОМЕР_3 відбувається переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., та 5000 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 27.04.2024 року о 18:59 та о 19:04 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 проводилася видача готівки двома платежами по 5 000 грн., через термінал ATM UKR VINNICA ATM 8851 UKRSIB 23-51 540909 A0308851, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_9 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
14.01.2025 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025270320000022.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 13.01.2025 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що в період часу з грудня 2023 по січень 2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля для Збройних сил України заволоділа грошовими коштами у сумі 153 415 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні слідчим доведено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_9 .
Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025270320000022 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 документів, до наступної інформації:
- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 14 грудня 2023 до 14 березня 2025.
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаний картковий рахунок № НОМЕР_9 ;
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14 грудня 2023 до 14 березня 2025;
- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалося знаття коштів за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14 грудня 2023 до 14 березняя 2025;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1