Справа № 686/33321/23
Провадження № 1-кс/686/2244/25
28 лютого 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12023240000000356, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що на протязі 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із керівниками суб'єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.
На протязі 2022-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам'янця-Подільського.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.
ФОП ОСОБА_6 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_9 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 .
Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .
В ході проведення досудового розслідування додаткового встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , виконував наступні роботи: - Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_1 на загальну суму 854 994,00 грн.; - Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду по АДРЕСА_2 на загальну суму 838 484,00 грн.; - Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по просп. Грушевського від вул. Драй-Хмари до вул. Ганемейстера в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 855 619,00 грн.; ФОП ОСОБА_6 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_9 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця свою дочку - ОСОБА_12 , яка виконувала наступні роботи: - Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт парку "Героїв Євромайдану" в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 863 527,00 грн.;
Також, ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконувало наступні роботи: - Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуарів по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, а саме - від вул. Лесі Українки до вул. Огієнка, північна сторона - від вул. Лесі Українки до вул. Шевченка, північна і південна сторона (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 4 264 600,00 грн. (фактично виконано та оплачено на суму 938 385,76 грн.)..
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 , а саме: повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , наказів на призначення, переведення, звільнення та посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідувача відділу ОСОБА_16 , старшого інспектора відділу супроводу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , завідувача відділу енергоменеджменту та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , завідувача відділу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 , а також по десять-п'ятнадцять документів за 2023 рік в яких наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
Ухвала діє по 25 квітня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1