справа № 208/12/25
№ провадження 1-кс/208/1195/25
Іменем України
17 березня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024050000000590 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
До Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, в якому просить Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota FJ-Cruiser» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який відповідно до реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_18 , з метою виявлення, фіксації та вилучення предметів, документів, товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі їх сліди або були об'єктом злочинних дій, а саме:
- документів, в тому числі чорнових записів, щодо придбання, транспортування, зберігання, реалізації та використання пально-мастильних матеріалів;
- дозвільних документів, сертифікатів відповідності, ліцензій, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження пально-мастильних матеріалів;
- готівкових грошових коштів, отриманих від реалізації паливно - мастильних матеріалів;
- носіїв інформації з камер відеоспостереження, встановлених за вказаною адресою;
- комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо) та інших носіїв інформації (флеш-накопичувачів тощо), за допомогою яких ведеться облік придбаних та реалізованих пально-мастильних матеріалів;
- мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів з метою збуту пально-мастильних матеріалів.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначив, що в клопотанні наявна технічна описка щодо речей, які потрібно відшукати, а саме щодо носіїв інформації з камер відеоспостереження, встановлених за вказаною адресою, і тому не має потреби в їх відшуканні, в іншій частині клопотання підтримав, просив задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з Управління оперативно - розшукової діяльності (з місцем дислокації м. Краматорськ) ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення оперативно - перевірочних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів, встановлено осіб, які незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовленого пального на території населеного пункту Донецької області.
На виконання доручення № 08 - 434вих - 24 від 27.08.2024 у рамках вказаного кримінального провадження сектором протидії кримінальним правопорушенням відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно - розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено мешканця Донецької області - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який причетний до реалізації та збуту низкоякісних паливно - мастильних матеріалів на території Донецької області. Встановлено, що ОСОБА_18 організував діяльність автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2. За вказаною адресою останній здійснює збут паливно - мастильних матеріалів сумнівного походження без дозвільних документів.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024050000000590 від 15 серпня 2024 року, надано правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 204 КК України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального правопорушення, правова кваліфікація визначена за ч.1 ст.204 КК України, та обставинами, що свідчать про кримінальне правопорушення зазначене те, що: в ході проведення досудового розслідування встановлено особу на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував незаконне зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого пального на АЗС «Еталон» за адресою: АДРЕСА_2. Вказані відомості підтверджуються витягом від 02 січня 2024 року.
Надані докази, що долучені до клопотання, а саме: протокол допиту свідка, який 20.09.2024 на АЗС «Еталон», яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, заправив свій автомобіль 15 л дизельного палива та додатково придбав 10 л дизельного палива, заливши його в каністру, та 5 л бензину, перерахувавши вартість пального на банківську карту « НОМЕР_4 », яка належить «Monobank». Приблизно через 10 км його авто почало виходити зі строю, з вихлопної труби йшов чорний дим, на панелі приладів загорівся знак «чек», за фактом чого звернувся до правоохоронних органів; протокол огляду поліетиленової пляшки, що заповнена рідиною темно жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; протокол огляду пластикової каністри ємністю 10 літрів, що заповнена рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; висновок експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження нафтопродуктів і пально - мастильних матеріалів», за висновком якого, надана на дослідження рідина - бензин - не відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за об'ємною часткою бензолу, та надана на дослідження рідина - дизельне паливо - не відповідає нормам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне; довідка №388920896 від 30.07.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна згідно якої, об'єкт нерухомого майна, який включає будівлю, операторську АЗС, ємності палива, колонки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності громадянину ОСОБА_18 , на підставі свідоцтва про право власності від 27.02.2012; протокол обшуку від 08.01.2025 проведеного у період часу з 10:10 год. до 13:56 год. за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучено чорнові записи, зошити, готівкові кошти, пальне та ємності для зберігання пального; протокол допиту свідка, який повідомив, що бухгалтером зазначеного АЗС є ОСОБА_19 , та на його думку ОСОБА_18 є власником АЗС за вказаною адресою; протокол пред'явлення особи для впізнання за фото знімками, під час якого свідок упізнав ОСОБА_18 ; копія реєстраційної картки ТЗ, відповідно до якої ОСОБА_18 є власником транспортного засобу марки «Toyota FJ-Cruiser» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , містять достатні відомості, які можуть вказувати на те, що у зазначеному транспортному засобі можуть зберігатися предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Таким чином, оскільки є ймовірність, що у транспортному засобі марки «Toyota FJ-Cruiser» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки ТЗ належить ОСОБА_18 , можуть зберігатися предмети вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи, в тому числі чорнові записи щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання пально-мастильних матеріалів, дозвільні документи, сертифікати відповідності, якісні посвідчення чи інші документи, що свідчать про походження пально-мастильних матеріалів, готівкові грошові кошти, комп'ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски тощо) та інші носії інформації (флеш-накопичувачі тощо), за допомогою яких ведеться облік придбаного та реалізованого палива, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів з метою збуту пально-мастильних матеріалів, іншим способом виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукати зазначені документи та речі не має можливості, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та дозволити обшук транспортного засобу марки «Toyota FJ-Cruiser» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .
Що стосується вимог клопотання про надання дозволу на проведення обшуку прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , то слід зазначити, що вимоги до змісту ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи не містять вимогу про зазначення слідчим суддею доручення з визначенням осіб, що уповноваженні проводити обшук.
В той же час, частиною 1 ст.236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Відповідно до системного аналізу норм КПК України вбачається, що прокурор має право брати участь в слідчих (розшукових) діях, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) дії. Також слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії. Прокурор, який здійснює повноваження прокурора у конкретному провадженні, так і слідчого, який здійснює досудове розслідування, визначають відповідно керівники прокуратури та органу досудового розслідування. Отже, саме визначені прокурори та слідчі в конкретному кримінальному провадженні і уповноважені проводити зокрема слідчі (розшукові) дії, до яких відноситься і проведення обшуку.
А тому, доручення проводити обшук конкретним слідчим та прокурорам не відноситься до повноважень слідчого судді і не ґрунтується на нормах КПК, що регулюють порядок розгляду клопотання на обшук та його виконання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024050000000590 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota FJ-Cruiser» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_18 , з метою відшукання:
- документів, в тому числі чорнових записів, щодо придбання, транспортування, зберігання, реалізації та використання пально-мастильних матеріалів;
- дозвільних документів, сертифікатів відповідності, ліцензій, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження пально-мастильних матеріалів;
- готівкових грошових коштів, отриманих від реалізації паливно - мастильних матеріалів;
- комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо) та інших носіїв інформації (флеш-накопичувачів тощо), за допомогою яких ведеться облік придбаних та реалізованих пально-мастильних матеріалів;
- мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів з метою збуту пально-мастильних матеріалів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2025 року включно.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1