№ 207/1149/25
№ 1-кс/207/304/25
14 березня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення
14 березня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення.
В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 зазначила, що 22.02.2025 до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.02.2025 приблизно о 09 год. 00 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невідомий чоловік представився на ім'я, ОСОБА_6 , та сказав, що є слідчим з віділення поліції у м. Києві. Далі, невідомий чоловік повідомив, що брат заявниці - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має великі проблеми у зв'язку з участю в бійці. Після чого, наголосив, що з метою вирішення даного питання ОСОБА_8 має надіслати грошові кошти у розмірі 15000-20000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Однак заявниця не мала змоги вийти на вулицю, аби здійснити грошовий переказ, про що і повідомила невстановлену особу. Після чого, незнайома особа повідомила заявниці про те, що має знайомого з м. Кам'янське, котрий зможе приїхати в двір будинку АДРЕСА_1 , натомість ОСОБА_8 має викинути грошові кошти з власного балкону, на що остання погодилась. Цього ж дня, приблизно в обідній час, до двору заявниці приїхав невідомий автомобіль сірого кольору, номерний знак та марку автомобіля остання не запам'ятала. У цей час невідомий чоловік, середнього зросту, худорлявої тілобудови, одягнений у все чорне, без написів та малюнків, вийшов з автомобілю та помахав рукою. Заявниця зрозуміла, що це до неї та скинула з балкону металеву миску, до якої поклала 14000 грн. Після чого, невідомий чоловік вийшов з пасажирського місця, взяв грошові кошти, сів назад в автомобіль та поїхав. Цього ж дня, о 17 год. 05 хв. заявниці зателефонули з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її банківську картку НОМЕР_3 було заблоковано через невдалі спроби грошових переказів. Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_8 було завдано майнової шкоди на суму 14000 грн.
06.03.2025 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про те, що оперативним шляхом було встановлено, що особа правопорушника може користуватись наступною банківською карткою: НОМЕР_4 .
За вказаним фактом СД ВП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до ЄРДР 22.02.2025 року за № 12025046780000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025046780000033 від 22.02.2025 року.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП вДніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП вДніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовийдоступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
- Виписки з банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даним карткам в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час з банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
-Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
-Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по теперішній час
-Якщо власник банківської картки НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1