Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3321/25
14 березня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024100070002654, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів реєстраційної справи Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100070002654, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, зокрема у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянином республіки Молдови ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновник та керівник якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформили як гуманітарну допомогу транспортні засоби, ввезли їх на територію України, після чого незаконно збувають їх громадянам України за готівкові кошти.
Під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її представників не представилося можливим.
Враховуючи викладене, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні копій документів реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як встановлено слідчою суддею, в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 12024100070002654, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024100070002654, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100070002654 від 02.12.2024, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної документації та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.04.2025 року включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1