печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61095/24-к
пр. 1-кс-51672/24
25 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №62024050010000109, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 18.12.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за березень 2024 р., на 2 арк.;
- Реєстр нарахування ЄСВ за березень 2024 р., на 1 арк.;
- Залишок відпусток за період роботи 2023-2024 рр. станом на 11.12.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за квітень 2022 р., на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за жовтень 2023 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - вересень 2024 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - жовтень 2024 р., на 1 арк.;
- Штатний розпис на 2024 рік, на 4 арк.;
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції в Донецькій області за 2023, на 2 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 11.07.2024, на 1 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 24.06.2024, на 24.06.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за травень 2024 р., на 1 арк.;
- Відомість Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області 2024 рік, на 2 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_6 , на 1 арк.;
- флеш-носій інформації синього кольору EXCELERAM, об'ємом 8 Gb;
- флеш-носій інформації білого кольору Apacer об'ємом 32 Gb;
- мобільний телефон ОСОБА_4 Redmi Note 12S, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024050010000109 від 11.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням з'ясовано, що наприкінці лютого 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) у начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Донецької області ОСОБА_6 , який є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи владні повноваження, винник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.
Так, ОСОБА_6 , будучи службовою особою - начальником Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, будучи наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи службовим становищем, діючи організованою групою за заздалегідь розробленим планом з завідувачем сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головним бухгалтером Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_4 , а також за пособництва начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції ОСОБА_7 , вчинили розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області, у особливо великих розмірах, а також в умовах воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати працівників за період часу з квітня 2022 рік по червень 2024 року за наступних обставин.
Встановлено, що Наказом Державної екологічної інспекції у Донецькій області №342-0 від 24.12.2020 ОСОБА_7 призначено на посаду начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області, відповідно до якого він з 24.12.2020 приступив до виконання своїх посадових обов'язків на вищевказаній посаді.
Встановлено, що наприкінці лютого 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ОСОБА_7 разом зі своєю родиною вирішив покинути територію України, про що повідомив ОСОБА_6 .
У зв'язку з цим в кінці лютого 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області, а саме незаконної виплати заробітної плати ОСОБА_7 з яким він тривалий час був знайомий та працював.
При цьому ОСОБА_7 лише номінально мав числитись на роботі в Державній екологічній інспекції у Донецькій області та отримувати щомісячно заробітну плату з бюджету цієї організації, фактично не виконуючи свої службові обов'язки, а в подальшому частину грошових коштів мав перераховувати ОСОБА_4 та її родичам, для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.
ОСОБА_6 як організатором злочину ОСОБА_4 була відведена роль виконавця, а ОСОБА_7 - пособника у розтраті коштів державного бюджету, які мали отримуватись як заробітна плата для останнього.
Реалізовуючи свій злочинний намір, у березні-квітні 2022 року, більш точної дати та місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою протиправного збагачення, використовуючи авторитет та впливовість посади начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, знаючи, що згідно з ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, відповідальність за несвоєчасне складення первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи, тобто бухгалтер та керівник, і що без ОСОБА_4 . Він не доведе свій злочинний умисел до кінця, довів до відома завідувачу сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_4 свій злочинний план і вказав на необхідність виплати щомісячної заробітну плату ОСОБА_7 , за умови, що останній перебуватиме за межами території України та не виконуватиме своїх службових обов'язків.
Діючи умисно, з мотивів сприяння ОСОБА_6 в отриманні матеріальної вигоди за рахунок коштів державного бюджету, з метою кар'єризму, на вказану вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 погодилась.
ОСОБА_4 як бухгалтеру було достовірно відомо, що відповідно до Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконаної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці.
Отримавши згоду ОСОБА_4 на вчинення злочину, ОСОБА_6 . Довів свій злочинний умисел до відома ОСОБА_7 , отримавши від нього згоду на співучасть у сприянні вчиненню злочину, приховуванню кримінального правопорушення і, таким чином, стати пособником в розтраті ОСОБА_6 та ОСОБА_4 коштів Державної екологічної інспекції у Донецькій області шляхом зловживання ними своїм службовим становищем.
У подальшому ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним, що ОСОБА_7 перебуває за межами території України та не виконує свої службові обов'язки, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 13.06.2022 виніс Наказ №76-о «Про виведення з простою та запровадження дистанційної роботи» з 08.06.2022 визначено припинити режим тимчасового призупинення роботи (простою) та надано дозвіл на запровадження дистанційної роботи собі та 9 працівникам, у тому числі ОСОБА_7 .
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи як пособник ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не виконує свої посадові обов'язки та не дотримується штатного розпису Державної екологічної інспекції у Донецькій області отримував щомісячну заробітну плату на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», та частину грошових коштів перераховував ОСОБА_4 та її родичам.
Таким чином, у період часу з квітня 2022 по червень 2024 на виконання розробленого ОСОБА_6 злочинного плану ОСОБА_4 , діючи всупереч Закону України «Про оплату праці», за пособництва ОСОБА_7 , з метою розтрати коштів Державної екологічної інспекції у Донецькій області, здійснюючи облік виконаної працівником указаної організації роботи, щомісяця вносили недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу щодо виконаної ОСОБА_7 роботи відповідно до встановлених норм і, вносили останнього до подання на встановлення премії та надбавки, як наслідок, здійснювали недостовірний бухгалтерський облік витрат на оплату його праці, що відображали у щомісячних відомостях на виплату грошей Державної екологічної інспекції у Донецькій області, з державного бюджету.
Установлено, що на підставі зазначених відомостей на виплату грошей та подання на встановлення премії та надбавки, що містили недостовірні відомості щодо обліку виконаної ОСОБА_7 роботи, у вказаний період часу ОСОБА_4 безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату та інші платежі шляхом перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку Державної екологічної інспекції у Донецькій області на картковий рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», які в подальшому ним були отримані та використані на власний розсуд.
При цьому, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлював, що останній перебуває за межами території України та фактично не може виконувати покладені на нього посадові обов'язки, з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 440 щодо необхідності перебування працівника на території України.
Отже, внаслідок безпідставного (з порушенням чинного законодавства) нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 шляхом внесення, на виконання злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Недостовірних даних до первинних документів (на підставі яких здійснювалось нарахування заробітної плати, надбавки та премії) та, відповідно, регістрів бухгалтерського обліку щодо фактичного виконання роботи начальником відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_7 , у період з квітня 2022 року по червень 2024 року, останньому зайво нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 1372003,06 гривень, а також як наслідок зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 301840,67 гривень, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державі у розмірі 1673843,73 гривень, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
При цьому, 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який неодноразово продовжувався відповідно до Указів Президента України та згідно Указу Президента України № 4024-IX від 29.10.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжений на 90 діб.
У подальшому, 07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03.03.2022 № 2117-ІХ, згідно з яким ч. 4 ст. 191 КК України доповнено словами, якщо вони вчинені «чи в умовах воєнного або надзвичайного стану».
Тобто в період з квітня 2022 року по червень 2024 року ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 . Та ОСОБА_7 , здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
18.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 , ч. 5 ст. 191 КК України, та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
18.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2024 № 757/58925/24-к, у період часу з 08 год. 00 хв. до 12 год. 20 хв. проведено обшук в квартирі за місцем проживання завідувача сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
За результатами проведення обшуку вилучено:
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за березень 2024 р., на 2 арк.;
- Реєстр нарахування ЄСВ за березень 2024 р., на 1 арк.;
- Залишок відпусток за період роботи 2023-2024 рр. станом на 11.12.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за квітень 2022 р., на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за жовтень 2023 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - вересень 2024 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - жовтень 2024 р., на 1 арк.;
- Штатний розпис на 2024 рік, на 4 арк.;
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції в Донецькій області за 2023, на 2 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 11.07.2024, на 1 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 24.06.2024, на 24.06.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за травень 2024 р., на 1 арк.;
- Відомість Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області 2024 рік, на 2 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_6 , на 1 арк.;
- флеш-носій інформації синього кольору EXCELERAM, об'ємом 8 Gb;
- флеш-носій інформації білого кольору Apacer об'ємом 32 Gb;
- мобільний телефон ОСОБА_4 Redmi Note 12S, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 .
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що мобільний телефон та предмети вилучені 18.12.2024 під час проведення вищевказаного обшуку може відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
18.12.2024 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних предметів та документів.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме, вилучений мобільний телефон, предмети та документи, які визнані речовим доказом, оскільки незастосування арешту на зазначене майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
Крім того, ураховуючи, що вилучені при зазначеному вище обшуку мобільний телефон, предмети та документи як самостійно, так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами ,мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у накладені арешту.
Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучений під час зазначеного вище обшуку мобільний телефон, предмети та документи використовувалися як засіб чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди, що регламентовано п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор групи прокурорів ОСОБА_8 подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Підозрювана (власник майна) ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_9 , що повідомлені належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання за наявними в матеріалах контактними даними, в судове засідання не з'явилися, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не направили.
З урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту, вжиття всіх заходів щодо повідомлення сторін, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим здійснити розгляд клопотання за відсутності сторін, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Миколаївської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024050010000109 від 11.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за березень 2024 р., на 2 арк.;
- Реєстр нарахування ЄСВ за березень 2024 р., на 1 арк.;
- Залишок відпусток за період роботи 2023-2024 рр. станом на 11.12.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за квітень 2022 р., на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за жовтень 2023 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - вересень 2024 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - жовтень 2024 р., на 1 арк.;
- Штатний розпис на 2024 рік, на 4 арк.;
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції в Донецькій області за 2023, на 2 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 11.07.2024, на 1 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 24.06.2024, на 24.06.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за травень 2024 р., на 1 арк.;
- Відомість Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області 2024 рік, на 2 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_6 , на 1 арк.;
- флеш-носій інформації синього кольору EXCELERAM, об'ємом 8 Gb;
- флеш-носій інформації білого кольору Apacer об'ємом 32 Gb;
- мобільний телефон Redmi Note 12S, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 /а. м. 102-113/.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Як вбачається з протоколу обшуку від 18.12.2024, в ході огляду мобільного телефону встановлено наявність листування ОСОБА_4 з начальником Державної екологічної інспекції ОСОБА_6 , яке має значення для розслідування вказаного кримінального провадження. Також ОСОБА_4 добровільно надано флеш-носій інформації синього кольору EXCELERAM, об'ємом 8 Gb, та флеш-носій інформації білого кольору Apacer об'ємом 32 Gb, на яких містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження (документи щодо нарахування, виплати заробітної плати/грошового забезпечення посадовим особам Державної екологічної інспекції в Донецькій області, бухгалтерських, фінансових, кадрових документів, які стали підставою для виплати заробітної плати/грошового забезпечення посадовим особам Державної екологічної інспекції в Донецькій області за часовий період, зазначений в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку) /а. м. 106-111/.
Таким чином, тимчасове вилучення мобільного телефону узгоджується із приписами ст. 168 КПК України, оскільки останній є засобом вчинення злочину.
З огляду на обставини правопорушення, викладені в клопотанні слідчого, та досліджені матеріали справи, є обґрунтовані підстави вважати, що у вилучених телефоні та флеш-носіях міститься інформація щодо обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а отже останні мають доказове значення у провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання, є достатні підстави вважати, що мали місце кримінальні правопорушення, які розслідуються у кримінальному провадженні №62024050010000109, та ОСОБА_4 причетна до розслідуваної в рамках вказаного кримінального провадження протиправної діяльності, а вилучені в ході обшуку за місцем її проживання документи, мобільний телефон та флеш-носії є засобами вчинення злочину, могли зберегти на собі сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 від 18.12.2024 вищевказані документи, мобільний телефон та флеш-носії визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №62024050010000109 /а. м. 117-124/.
Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.
Отже, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені в його обґрунтування, надавши їм оцінку, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучені документи, мобільний телефон та флеш-носії з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 18.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за березень 2024 р., на 2 арк.;
- Реєстр нарахування ЄСВ за березень 2024 р., на 1 арк.;
- Залишок відпусток за період роботи 2023-2024 рр. станом на 11.12.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за квітень 2022 р., на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за жовтень 2023 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - вересень 2024 р., на 1 арк.;
- Подання на встановлення премії - жовтень 2024 р., на 1 арк.;
- Штатний розпис на 2024 рік, на 4 арк.;
- Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) - відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 2024 рік, на 3 арк.;
- Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції в Донецькій області за 2023, на 2 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 11.07.2024, на 1 арк.;
- Табель обліку робочого часу від 24.06.2024, на 24.06.2024, на 1 арк.;
- Розрахунково-платіжна відомість за травень 2024 р., на 1 арк.;
- Відомість Нарахування надбавки за вислугу років працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області 2024 рік, на 2 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- Довідка про доходи ОСОБА_6 , на 1 арк.;
- флеш-носій інформації синього кольору EXCELERAM, об'ємом 8 Gb;
- флеш-носій інформації білого кольору Apacer об'ємом 32 Gb;
- мобільний телефон Redmi Note 12S, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1