Справа № 361/2030/25
Провадження № 1-кс/361/374/25
26.02.2025 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 12025111130000235 від 06.02.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111130000235 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 20.01.2025 приблизно о 16 год. 40 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросили сказати код який надійде у повідомленні з банку, що заявниця і зробила. У подальшому, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів в сумі 26 366 грн.
В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 20.01.2025 приблизно о 16 год. 00 хв. намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не вдалось. Через короткий проміжок часу на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, повідомили, що допоможуть зайти в додаток, після чого, повідомили що перетелефонують. Після чого, зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 , яка повідомляла декілька чотирьох значних кодів. Декілька разів телефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 . В ході розмови з невідомими особами, повідомляла коди чоловіку. У подальшому, закінчивши розмову, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що 20.01.2025 о 16:51 з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) відбулось списання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 26 100 грн. та комісія 266 грн.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий/прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив й
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий/прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111130000235 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 12025111130000235 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
1) відомості про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) рух коштів на банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 годин 06.02.2025 року;
3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 годин 06.02.2025 року;
4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 годин 06.02.2025 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_6