Справа № 357/3516/25
1-кс/357/500/25
18 березня 2025 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025116030000107, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025116030000107, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що 21.12.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» на аканті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж побутової техніки, яке опублікувала невідома особа. Досягнувши згоди щодо купівлі-продажу, ОСОБА_6 перерахувала кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 . У подальшому замовлений товар не отримала. Загальна сума шкоди становить 7500,00 гривень.
Встановлено, що ОСОБА_6 здійснила переказ 21.12.2024 о 12:07 год коштів в розмірі 7500,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Отже, невстановлена особа безпідставно отримала грошові кошти на загальну суму 7500,00 гривень, які належать ОСОБА_7 , яка є матір'ю ОСОБА_6 ..
Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : документи (паспорт) на особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 , особова справа банку щодо вказаної особи; інформація (роздруківки) з 20.12.2024 до 22.12.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; інформація з 20.12.2024 до 22.12.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку); відомості з 20.12.2024 до 22.12.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
Банківський рахунок НОМЕР_1 відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отже, вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Зокрема, отримана інформація міститиме відомості про рух коштів, яка необхідна для встановлення місць зняття готівкових коштів, а також фото- та відеоматеріалів з банкоматів, які необхідні для встановлення особи, яка розпоряджалася коштами ОСОБА_7 , що є матір'ю ОСОБА_6 ..
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Оскільки речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, тому інакшим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначену інформацію не надається можливим.
Просить надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (паспорт) на особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 , особова справа банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) з 20.12.2024 до 22.12.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; інформації з 20.12.2024 до 22.12.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку); відомостей з 20.12.2024 до 22.12.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.
У судове засідання дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025116030000107, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження ст. 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов'язок доведення існування підстав, передбачених ст. 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються, серед іншого, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
Так, дізнавач у своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів не наводить достатніх підстав вважати, що банківський рахунок, до якого вона просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що 21.12.2024 ОСОБА_6 перерахувала кошти у розмірі 7500,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , дізнавач у клопотанні не зазначає та не додає до клопотання доказів вказаних обставин.
Отже, у клопотанні дізнавач не довела, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надала слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.
Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ дізнавачем не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025116030000051, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8