Справа №613/522/25 Провадження № 1-кс/613/154/25
17 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221010000090 від 17.02.2025,-
До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 14 лютого 2025 року у період з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;
- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв?язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);
- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 00 хвилин 14 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.02.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 15.02.2025 в період часу з 12:09 по 12:25 невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 4019 гривень, які перебували на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000090, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 01.12.2024 зранку вона вирішила через офіційний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подати заявку на виплату грошової допомоги в розмірі 1000 грн « ОСОБА_6 » та оформила нову картку «Національний кешбек» з номером НОМЕР_4 , яка з?явилася в гаманці додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
10.12.2024 о 19:49 їй на телефон прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що надійшло зарахування в розмірі 1000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.12.2024 о 15:30 та 15:46 потерпілій на картку № НОМЕР_5 надійшло 2 зарахування, а саме соціальні виплати на неповнолітню дитину потерпілої у розмірі 8787,20 та 6500 грн. В цей час потерпіла зайшла до свого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з 15.12.2024 по 19.12.2024 з двох її карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відбулись спасання коштів з різними коментарами. Всього було списано 42437,06 грн. Після цього потерпіла одразу заблокувала ці картки та наступного дня, 20.12.2024, звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в с-щі Краснокутськ. Працівники банку повідомили, що це відбулася крадіжка грошових коштів, надали поетрпілій виписки та потерпіла одразу пішла до відділу поліції в с-щі Краснокутськ та написала заяву. 15.02.2025 року на її карту № НОМЕР_3 прийшло зарахування соціальної допомоги без повідомлення, вона зайшла перевірити картку і через декілька хвилин почалися списання, а саме в 12:09, 12:12, 12:25 на загальну суму 4019 грн на різні картки.
17.02.2025 потерпілою ОСОБА_5 була надана виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 на 2 арк., яка була визнана і долучена до кримінального провадження у якості речового доказу.
18.02.2025 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що по рахунку потерпілої відбулися такі транзакції:
- 15.02.2025 о 12:09, деталі операції - на картку, сума у валюті операції -1507,00 UAH, комісія - 7,50, залишок після операції - 3492,50;
- 15.02.2025 о 12:12, деталі операції - ОСОБА_7 , сума у валюті операції - 1306,53 UAH залишок післ операції - 2185,97;
- 15.02.2025 о 12:25, деталі операції - ОСОБА_8 , сума у валюті операції - 1206,03 UAH, залишок після операції - 979,94.
Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2025 вбачається, що вона має у користуванні дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 01.12.2024 потерпіла вирішила подати заяву на виплату грошової допомоги у розмірі 1000 грн. через додаток Дія, у зв'язку з чим відкрила картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після подачі заяви потерпілій надійшло повідомлення про зарахування коштів. 15.02.2025 потерпілій надійшли соціальні виплати, після чого вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та почалися списання коштів, а саме о 12.09 год., 12.12 год. та 12.25 год. на загальну суму 4019 грн. Потерпіла заблокувала картки та звернулась до банку, де їй повідомили про крадіжку її коштів. Після чого вона звернулась до поліції.
З копії виписки по рахунку потерпілої вбачається, що дійсно 15.02.2025 о 12.09 год., 12.12 год. та 12.25 год. з рахунку відбулось списання коштів на загальну суму 4019 грн.
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221010000090 від 17.02.2025 - задовольнити.
Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 14 лютого 2025 року у період з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;
- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв?язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);
- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 00 хвилин 14 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя