18.03.2025
Провадження №1-кс/389/232/25
ЄУН 389/828/25
18 березня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121020000193 від 09.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12025121020000193 від 09.03.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 08 березня 2025 року до ВП №1 (м. Знам'янка) надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.03.2025 приблизно о 15.30 год. невідома особа, яка користується номером НОМЕР_2 , зателефонувала на номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвавши її повні персональні дані та номери її банківських карток, повідомила що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунокНОМЕР_1 ) невідомі намагаються зняти кошти та потрібно заблокувати картку ввівши коди які їй прийдуть, що вона і зробила, після чого невідома особа із застосуванням інформаційно - комунікаційних систем з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази, що 08.03.2025 приблизно о 15.30 год., коли вона перебувала за місцем мешкання АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка користується номером НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала її повні персональні дані та номери її банківських карток та повідомила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунокНОМЕР_1 ) невідомі намагаються зняти кошти та потрібно заблокувати картку ввівши коди, які їй прийдуть. Отримані коди вона повідомила вищевказаній особі, після чого невідома особа із застосуванням інформаційно - комунікаційних систем з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн..
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаною банківською картою, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати начальнику СВ відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по кримінальному провадженню №12025121020000193 від 09.03.2025 року.
Зобов'язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
інформацію про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 годин 08.03.2025 по 23:59 годин 09.03.2025 року;
інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме чи підключена вона до системи керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00:00 годин 08.03.2025 по 23:59 годин 09.03.2025року;
інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківського рахунку НОМЕР_1 ;
інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 08.03.2025 по 23:59 годин 09.03.2025 року;
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 08.03.2025 по 23:59 годин 09.03.2025 року;
Строк дії даної ухвали з 18 березня 2025 року по 18 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1