Справа № 369/4212/25
Провадження №1-кс/369/861/25
12.03.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12023111050004277 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження
№ 12023111050004277 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів «Водафон» та входу до онлайн банкінгу «Ощад24» та списання коштів з рахунків клієнтів.
Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ «Ощадбанк» шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, Ощадбанк- отримання логіна та пароля для доступу до Ощад24) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників Ощадбанку для входу та авторизації до онлайн банкінгу «Ощад24» та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», код ЄДРПОУ 00032129, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати слідчій СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», код ЄДРПОУ 00032129, що розташоване за адресою: м. Київ,
вул. Госпітальна, 12г, а саме:
- завірені копії наказів на призначення, звільнення та переміщення по посадах, працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії матеріалів особових справ, наступних працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії посадових інструкцій, наступних працівників відділення Ощадбанк
№ 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії положень про відділення філії відділення Ощадбанк № 10016/0157;
- оригіналів табелів робочого часу у відділення Ощадбанк № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;
- завірені копії інструкцій чи інших документів якими регулюється процедура видачі карток клієнтів, заміни номерів клієнтів, проведення ідентифікації клієнта, та інші дії пов'язані із випуском (перевипуском) банківських карт;
- матеріали фото, аудіо-відео записів із внутрішніх камер відеоспостереження у відділення філії відділення Ощадбанк № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;
- оригінали документів на яких містяться зразки підписів та почерку, наступних працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості 10-15 шт. щодо кожного працівника;
- завірені копії документів щодо покладення (накладення) матеріальної відповідальності на працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ «Ощадбанк», з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г», ЄРДПОУ 00032129, керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», код ЄДРПОУ 00032129, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:
- завірені копії наказів на призначення, звільнення та переміщення по посадах, працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії матеріалів особових справ, наступних працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії посадових інструкцій, наступних працівників відділення Ощадбанк
№ 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- завірені копії положень про відділення філії відділення Ощадбанк № 10016/0157;
- оригіналів табелів робочого часу у відділення Ощадбанк № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;
- завірені копії інструкцій чи інших документів якими регулюється процедура видачі карток клієнтів, заміни номерів клієнтів, проведення ідентифікації клієнта, та інші дії пов'язані із випуском (перевипуском) банківських карт;
- матеріали фото, аудіо-відео записів із внутрішніх камер відеоспостереження у відділення філії відділення Ощадбанк № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;
- оригінали документів на яких містяться зразки підписів та почерку, наступних працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості 10-15 шт. щодо кожного працівника;
- завірені копії документів щодо покладення (накладення) матеріальної відповідальності на працівників відділення Ощадбанк № 10016/0157: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7