Справа № 346/574/25
Провадження № 1-кс/346/299/25
17 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096180000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 24.01.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що в період часу з 22.01.2025 р. по 23.01.2025 р., під час спілкування в мобільному застосунку «Телеграм» з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_6 , під приводом надання роботи в інтернет-ресурсі в готельному бізнесі, спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів на номера банківських карток №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на загальну суму 69 739 гривень. Після переказу грошових коштів вказана невідома особа перестала виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, 20.01.2025 року в мобільному застосунку «Телеграм» їй написав невідомий користувач та зробив пропозицію на додатковий заробіток, на що потерпіла погодилася, та далі продовжила спілкування в мобільному застосунку «Телеграм» з користувачем, яка йменувалась як « ОСОБА_8 » без вказання мобільного номеру, яка розповіла детально про заробіток, а саме потрібно було переходити за посиланнями на сторінки готелів, робити знімки з екрану та надсилати менеджеру, за даний перегляд потерпіла мала отримувати грошові кошти. Також користувач " ОСОБА_8 " надіслала посилання до тестового завдання та надала інструкцію про виконання завдання. Крім того, вона надала посилання на користувача в мобільному застосунку «Телеграм», який іменувався як « ОСОБА_9 » з ім'ям користувача « ОСОБА_10 », без вказання мобільного номеру телефону та повідомила, що результати виконання тестового завдання потрібно надсилати особі з іменуванням « ОСОБА_11 ».
Після перших виконаних завдань користувач ОСОБА_8 сказала, що надалі всіма діями буде керувати особа з іменуванням « ОСОБА_11 », після чого всі бесіди потерпіла проводила з останньою. Також через певний час особа з іменуванням « ОСОБА_11 » почала давати складніші завдання, за які потрібно було надсилати грошові кошти на номера банківських карток, пояснюючи потерпілій, що дані кошти йдуть начебто за бронювання готельних номерів, а потім виводилися з депозитних рахунків готелю та нараховувалися потерпілій як заробіток, також додаткового нараховували заробіток і за перегляд. В подальшому особа з іменуванням « ОСОБА_11 » долучила потерпілу до робочої групи в мобільному застосунку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в великою кількістю різних користувачів, де адміністратором даної телеграм каналу являлася особа з іменуванням « ОСОБА_11 ». Після виконання завдання потерпіла надсилала знімки з екрану про хід виконаної роботи в робочу групу та особі з іменуванням « ОСОБА_11 ». Певний час після виконання завданні потерпілій дійсно поверталися кошти на банківську карту № НОМЕР_8 , номер якої вона попередньо надала, тому будь яких сумнівів у потерпілої не виникло.
Так, з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_8 було здійснено наступні перекази на номера банківських карток:
-22.01.2025 р. о 12 год. 52 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 420 грн. (з комісією 9 грн. 15 коп.);
-22.01.2025 р. о 15 год. 02 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 1280 грн. (з комісією 19 грн. 55 коп.);
-22.01.2025 р. о 15 год. 24 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 415 грн.( з комісією 16 грн. 60 коп.);
-23.01.2025 р. о 10 год. 07 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 2399 грн. ( з комісією 35 грн. 24 коп.);
-23.01.2025 р. об 11 год. 33 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_4 в сумі 4424 грн.( з комісією 176 грн. 96 коп.);
-23.01.2025 р. об 11 год. 33 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_4 в сумі 4425 грн. ( з комісією 177 грн);
-23.01.2025 р. о 14 год. 00 хв. здійснено переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 2187 грн. ( з комісією 87 грн. 48 коп.);
-23.01.2025 р. о 14 год. 01 хв. здійснено переказ на номер банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 2354 грн. ( з комісією 94 грн. 16 коп.);
-23.01.2025 р. о 14 год. 33 хв. здійснено переказ на номер банківської карти № НОМЕР_6 в сумі 17935 грн.( з комісією 717 грн. 40 коп.).
Далі потерпіла вказала, що коли їй надавали квест, який являв собою ряд завдань, які були обов'язкові до виконання, однак, якщо не виконувати хоча б одного із завдання з квесту, то кошти не поверталися. Тому, коли потерпілій дано завдання забронювати готельний номер, який був по сумі більший, то вона попросила свого чоловіка ОСОБА_12 здійснити переказ грошових коштів. Тому ОСОБА_7 23.01.2025 р. о 15 год. 14 хв. зробив переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_13 в сумі 29999 грн. (комісія 1054 грн. 47 коп.) та 23.01.2025 р. о 15 год. 24 хв. зробив переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_7 в сумі 8427 грн. (комісія 296 грн. 20 коп.).
Коли настав час, щоб вивести кошти, у потерпілої виникли труднощі, однак, особа з іменуванням « ОСОБА_11 » повідомила, що потрібно надіслати ще 75 000 грн. на депозитний рахунок, після чого потерпіла, нібито, вийде на інший рівень користувача та зможе забрати свої гроші. Після цього потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії.
04.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 06.02.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що:
- банківський рахунок НОМЕР_9 , та банківська карта № НОМЕР_6 належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та що 23.01.2025 року о 14 год 34 хв. 17 сек. на зазначений банківський рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 17 935 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , а того ж дня о 14 год. 35 хв. 12 сек. із вказаного банківського рахунку ОСОБА_13 перераховано грошові кошти в розмір 17 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 ; того ж дня на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_13 надійшли грошові кошти в розмірі 29 999 грн. від потерпілого ОСОБА_7 , а того ж дня о 15 год. 14 хв. 55 сек. із вказаного банківського рахунку ОСОБА_13 перераховано грошові кошти в розмірі 30 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 ;
- банківський рахунок НОМЕР_11 та банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та що 23.01.2025 року о 14 год. 00 хв. 32 сек. та 14 год. 02 хв. 13 сек. на зазначений банківський рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 2 187 грн. та 2 354 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , а того ж дня о 15 год. 51 хв. 53 сек. із вказаного банківського рахунку ОСОБА_14 перераховано грошові кошти в розмірі 5 577 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 .
- банківський рахунок НОМЕР_13 та банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та що 22.01.2025 року о 15 год. 02 хв. 44 сек. на зазначений банківський рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 1 280 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , а того ж дня о 15 год. 51 хв. 3 сек. із вказаного банківського рахунку ОСОБА_14 перераховано грошові кошти в розмірі 12 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 ; того ж дня на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_15 надійшли грошові кошти в розмірі 415 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , а того ж дня о 15 год. 27 хв. 09 сек. із вказаного банківського рахунку ОСОБА_15 перераховано грошові кошти в розмірі 3 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування за допомогою інтернет ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківськи рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_12 на які потерпіла ОСОБА_5 та потерпілий ОСОБА_5 перерахували грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 23).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
надати тимчасовий доступ, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_10 та НОМЕР_12 в період часу з 22.01.2025 р. по 17.03.2025 р.;
-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не є банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_12 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особами, яким належать банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2025 р. по 17.03.2025 р.;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , за період часу з 22.01.2025 р. по 17.03.2025 р.;
-інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , за період часу з 22.01.2025 р. по 17.03.2025 р.;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_12 за період часу з 22.01.2025 р. по 17.03.2025 р.;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , за період часу з 22.01.2025 р. по 17.03.2025 р.;із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
-результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими рахунами НОМЕР_10 та НОМЕР_12 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
-аудіозаписів розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити: начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 ; дізнавачам цього сектору дізнання: у ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП даного відділу поліції ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1