Справа № 346/1226/25
Провадження № 1-кс/346/305/25
17 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 07.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091180000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.03.2025 року, близько 08 год. 30 хв., на її абонентським номер зателефонував записаний голосовий дзвінок із абонентських номерів « НОМЕР_1 », НОМЕР_2 » АТ "Ощадбанк" із підтвердженням входу у мобільний застосунок "Ощад 24". Після даного телефонного дзвінка, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами в розмірі 60 000 грн. із банківської картки № № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в АТ "Ощадбанк".
ОСОБА_5 , будучи допитаною в якості потерпілої, у своїх показаннях повідомила, що являється клієнтом банківської установи АТ "Ощадбанк" в якій отримує заробітну плату, також у її користуванні перебувала кредитна банківська картка № НОМЕР_3 .
05.03.2025 року, близько 08 год. 30 хв., на її абонентський номер зателефонував записаний голосовий дзвінок від банківської установи АТ КБ "Приват Банк" із абонентських номерів « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_1 » для підтвердження входу у мобільний застосунок "Ощад 24". Після завршення телефонного дзвінка ОСОБА_5 зайшла у мобільний застосунок "Ощад 24", однак ввівши свій пароль входу не змогла авторизуватися. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ "Ощадбанк" запитавши, що відбувається із вказаним мобільним додатком, на що їй відповіли, що 05.03.2025 року з її банківської картки № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів чотирьма транзакціями: 29 000 грн., 19 500 грн., 20 000 грн. та 2 000 грн. Вказані грошові кошти 05.03.2025 рокув період часу з 08 год. 32 хв. по 08 год. 34 хв. перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ «ПУМБ», про що свідчать виписки із мобільного застосунку "Ощад 24".
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ «Перший український міжнародний банк», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 17).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
надати тимчасовий доступ, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ «Перший український міжнародний банк», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме до наступної інформації:
- інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 05.03.2025 року по 17.03.2025 року;
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 05.03.2025 року по 17.03.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_4 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);
- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_4 повідомити коли саме була заблокована та з яких причин;
- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_4 та подальший рух коштів по них в період з 05.03.2025 по 17.03.2025 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали доручитислідчому відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1