Справа № 344/4477/25
Провадження № 1-кс/344/2180/25
17 березня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12024091250000045 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-
Слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024091250000045 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
24.01.2024 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від учасника Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що в період часу з травня 2023 року по грудень 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе чи інших осіб без скликання загальних зборів Товариства, тобто без відома та дозволу його учасників, здійснив продаж декількох житлових та нежитлових будівель розташованих в АДРЕСА_1 , чим самим завдав істотної шкоди охоронюваним законом інтересам учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до Статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб?єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності. Учасниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_6 є директором цього Товариства. Метою і цілями діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається будівництвом житлових та нежитлових будівель, побудувало будинок АДРЕСА_1 . Згідно з Протоколом загальних зборів учасників Товариства від 07.12.2022 р. № 3 було зареєстроване право власності на 21 об'єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - на приміщення та квартири в будинку АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 657 Цивільного кодексу України, договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі. Тобто, для продажу об?єкту нерухомості, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор Товариства ОСОБА_6 повинен був спочатку скликати загальні збори учасників Товариства, прийняти рішення про продаж таких об'єктів, оскільки це впливає на розмір прибутку учасників Товариства, який розподіляється пропорційно їхніх часток, і тільки після цього право укласти договір купівлі-продажу із іншими особами у нотаріальній формі. У травні 2023 року від рієлтора ОСОБА_7 моб.тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 , 17.05.2023 р., достовірно знаючи про реєстрацію права власності на вищевказані об?єкти за Товариством, уклав договір № К 280а купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_2 , у простій письмовій формі, без рішення загальних зборів, без проведення оцінки майна. ОСОБА_5 зв'язався з нею, щоб з'ясувати, чи дійсно була укладена ця угода, і ОСОБА_9 підтвердила цей факт і повідомила, що вона сплатила за цю квартиру орієнтовно 38 тис. доларів США (оплата відбулась на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в банку ОСОБА_10 після того, кошти виведені на ім'я ОСОБА_6 ). Так, відповідно до умов зазначеного договору (копія Договору купівлі-продажу майна яке буде створено в майбутньому від 17.05.2023 р. № К 280a), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, зобов?язується передати у власність ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_2 площею 65,3 м кв, під?їзд 7 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення по АДРЕСА_1 . Водночас, на дату укладення Договору з ОСОБА_9 - 17.05.2023, ця квартира вже була зареєстрована в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об?єкту нерухомого майна 2681464026040, як власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що ОСОБА_6 було достовірно відомо, і не могла бути продана у вигляді майнових прав. ОСОБА_6 не скликав загальні збори Товариства, не повідомив ОСОБА_5 , як учасника Товариства ні про намір укласти такий договір, що зобов'язаний був зробити, ні про факт отримання ним коштів за таким Договором. Виходячи з викладеного, в ОСОБА_11 є підстави вважати, що отримавши грошові кошти від ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , їх привласнив, спричинивши заподіявши ОСОБА_5 , як співвласнику цього Товариства, шкоду, розмір якої може бути підтверджений висновком будівельно оціночної експертизи щодо фактичної вартості проданої квартири. У зв'язку з цим ОСОБА_5 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із письмовою вимогою надати йому копії документів, що стосуються Товариства, які передбачені ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також належним чином завірені копії виписок про рух коштів з усіх банківських рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022- 2023 роки. На вимогу, ОСОБА_5 отримав лист від 23.11.2023 р., підписаний ОСОБА_6 , в якому вказано, що менеджментом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено доступ до офісного приміщення по АДРЕСА_3 , де зберігались їх первинні та інші документи, печатки та носії КЕП. Як вказує ОСОБА_6 , це приміщення на сьогодні знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 . Крім цього, в цьому листі зазначено, що за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито кримінальне провадження № 12023096010000416 щодо факту викрадення та захоплення документів, печаток та носіїв КЕП і здійснюється досудове розслідування і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості надати витребовувані документи. Однак, вказане ОСОБА_6 у листі щодо викрадення документів, печатки та КЕП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає дійсності, і причини відмови ОСОБА_5 , як учаснику ТОВАРИСТВА, у наданні банківських виписок, які можна отримати в банку і копій договорів, які були укладені ОСОБА_6 від імені ТОВАРИСТВА з іншими особами, є надуманими і спрямованими на приховання протиправних дій директора Товариства. По-перше, з 28 лютого 2023 р. Договір оренди приміщення по АДРЕСА_3 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендарем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власником приміщення, був розірваний за ініціативою Орендодавця, про що останній попередив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за два місяці (ці факти встановлені в судових рішеннях в справі № 909/225/23). По-друге, ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_5 про викрадення документів та майна з цього приміщення. По-третє, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є орендарем цього приміщення і не може мати документів іншої юридичної особи. По-четверте, під час допиту як свідок в кримінальному провадженні № 12023096010000416 ОСОБА_5 дізнався, що в заяві ОСОБА_12 про викрадення документів та іншого майна вказано, що доступ до документів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено в січні 2023 р., а із заявою про так зване «викрадення» він звернувся тільки в травні 2023 року. Тому в ОСОБА_5 є підстави вважати, що директор Товариства ОСОБА_6 , діючи з корисливим умислом, з метою особистого збагачення, як учасника Товариства, інтересам, привласнив та розпорядився коштами які належать Товариству і мають бути розподілені між його учасниками, на власний розсуд, подавши завідомо неправдиву заяву про кримінальне правопорушення щодо факту викрадення та захоплення документів, печаток та носіїв КЕП.
05.12.2023 р. до офісного приміщення по АДРЕСА_3 , звернувся ОСОБА_13 , який повідомив, що знайшов Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому № К 27ба від 21 листопада 2023 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , моб. тел. відсутній, акт прийому-передачі житлового приміщення по АДРЕСА_4 від 22 листопада 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 22 листопада 2023 року, які хтось загубив. Про даний факт ОСОБА_13 написав заяву, на підставі якої того ж дня було складено Акт. Зокрема, згідно з п.1.1.1. Договору купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено у майбутньому № К 276а від 21 листопада 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 , останньому продається квартира АДРЕСА_5 у багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 . Відповідно до Акту прийому-передачі від 22.11.2023 р. до вищевказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 передало ОСОБА_14 житлове приміщення N?291 в 7-му під'їзді загальною площею 82,9 кв м. Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 22 листопада 2023 року за вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов Договору, ОСОБА_14 сплатив 825 тис. грн. Виходячи з викладеного, в ОСОБА_5 є підстави вважати, що отримавши ці грошові кошти ОСОБА_6 , їх привласнив, спричинивши йому, як учаснику Товариства з 50% часткою у статутному капіталі, шкоди на суму 412 500, 00 гривень, що 307 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян вчинення кримінального правопорушення. Станом на 21.11.2023 р. квартира АДРЕСА_6 площею 82,9 кв м. була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і мала продаватись на підставі рішення загальних зборів Товариства за нотаріально посвідченим договором, про що ОСОБА_6 достеменно знав. Поряд з цим, з вищевказаної Інформації видно, ОСОБА_6 вчинив дії, які мають ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, 15.12.2023 р. щодо тої самої квартири АДРЕСА_7 , яку він передав у власність ОСОБА_15 згідно з Актом прийому-передачі від 22.11.2023 р., 15.12.2023 р. уклав Іпотечний договір, до договору позики від 15.12.2023 з ОСОБА_16 , моб.тел. НОМЕР_3 . Тобто, передав в іпотеку квартиру без дозволу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без дозволу ОСОБА_5 , як учасника цього Товариства. Також, ОСОБА_6 , будучи директором Товариства, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в 2023 році уклав договір № ХТ - 17 купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому, з ОСОБА_17 . Відповідно до умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, зобов'язується передати у власність ОСОБА_17 гараж № 17 площею 22,7 м кв, 7 під'їзду 7 в багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення по АДРЕСА_1 . Для продажу об?єкту нерухомості, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор Товариства ОСОБА_6 повинен був спочатку скликати загальні збори учасників Товариства, прийняти рішення про продаж таких об?єктів, оскільки це впливає на розмір прибутку учасників Товариства, і тільки після цього, міг укласти договір купівлі-продажу із іншими особами у нотаріальній формі, тому що дане нерухоме майно на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 є учасником з 50% часткою. Як останньому відомо від рієлтора ОСОБА_18 , моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за вказане нерухоме майно, яке буде створено у майбутньому, на виконання умов вищевказаного Договору ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 сплатив грошові кошти в сумі 389 200 грн. Той самий гараж, який вже був проданий ОСОБА_17 , ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дозволу загальних зборів Товариства, передав в іпотеку за Договором іпотеки, який уклав 29.12.2023 р. з ОСОБА_19 , яка наскільки ОСОБА_5 відомо, є його тіткою. Згідно з цим Договором іпотеки, в іпотеку було передано нежитлове приміщення № CCLXIII (двісті шістдесят трете) в будинку АДРЕСА_1 , в забезпечення виконання зобов?язань Позичальника ОСОБА_20 , моб. тел. НОМЕР_8 який є його кумом, за Договором позики від 24.10.2023 р. в простій письмовій формі. Згідно з п. 1.1. цього Договору іпотеки, строк повернення позики - 03 січня 2024 р. Вже 08.01.2024 р. ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без жодного рішення суду, укладає Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, і передає ОСОБА_19 вищевказане нежитлове приміщення в рахунок боргу ОСОБА_21 , який був посвідчений тим же приватним нотаріусом ОСОБА_22 . Виходячи з викладеного, в ОСОБА_5 є підстави вважати, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із своїми родичами ОСОБА_20 та ОСОБА_19 склали за попередньою змовою фіктивний договір позики та іпотеки, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіявши ОСОБА_5 , як співвласнику цього Товариства, шкоду, розмір якої може бути підтверджена висновком будівельно-оціночної експертизи.
Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення злочину, виявлення обставин як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , зокрема до: - податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період часу із 01.01.2023 по даний час включно, щодо фізичної особи ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з ним податку (форма № 1Д); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; документів у яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки фізичної особи ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_9 , за період часу із моменту реєстрації фізичної особи по даний час включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.
Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим. Тому просила суд надати дозвіл до зазначеної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано- Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12024091250000045 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання-задовольнити.
Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , зокрема до:
- податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період часу із 01.01.2023 по даний час включно, щодо фізичної особи ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з ним податку (форма № 1Д); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- документів у яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки фізичної особи ОСОБА_20 , РНОКПП - НОМЕР_9 , за період часу із моменту реєстрації фізичної особи по даний час включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_29