Справа № 342/1029/24
Провадження № 1-кп/342/57/2025
17 березня 2025 року м. Городенка
Городенківський районний суд Івано-Франківської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду у м.Городенка кримінальне провадження № 42023090000000047 від 18.08.2023 з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості щодо:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городенка, Городенківського району Івано-Франківської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимомого, українця, з вищою освітою, депутатом не обирався, розлученого, фізичної особи-підприємця,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_4 вчинив:
- незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого тютюну;
- набуття, володіння, використання, розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Кримінальні правопорушення вчинено за наступних обставин:
ОСОБА_4 у період з серпня 2023 року по березень 2024 року, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою фрагменти листкових пластинок, а також незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою та збував незаконно виготовлений тютюн у вигляді подрібнених рослинних часток, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.
Так, у серпні 2023 року в ОСОБА_4 виник умисел на неправомірне збагачення, шляхом здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого тютюну.
При цьому, він був особою, зареєстрованою в установленому законом порядку, як суб'єкт підприємницької діяльності, проте не мав ліцензії на право здійснення оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами (тютюном).
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 упродовж серпня 2023 року - березня 2024 року, діючи всупереч вимогам ст. ст. 1, 15 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України № 222-VIII від 02.03.2015 «Про ліцензування видів господарської діяльності», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав з метою збуту незаконно виготовлений тютюн у вигляді подрібнених рослинних часток та фрагментів листкових пластинок.
Придбаний незаконно виготовлений подрібнений тютюн з метою його подальшої реалізації (збуту) ОСОБА_4 зберігав за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, незаконно виготовлений тютюн у вигляді фрагментів листкових пластинокОСОБА_4 зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 .
Реалізовуючи розроблений злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , діючи в порушення вимог вищевказаного законодавства, яке регламентує порядок обігу підакцизних товарів,упродовж серпня 2023 року - березня 2024 року здійснював збут незаконно виготовленого тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток,який був попередньо ним придбаний.
З метою транспортування зазначеного незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_4 у вищевказаний період використовував, як засіб вчинення злочину, легковий автомобіль марки «Skoda Fabia», реєстраційний НОМЕР_1 ,2004 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який належав йому на праві власності.
При цьому, ОСОБА_4 збував незаконно виготовлений подрібнений тютюн особам, які звертались до нього за розміщеним оголошенням у мережі Інтернет за ціною 390-550 грн за 1 кг, шляхом здійснення відправлень через відділення ТОВ «Нова пошта», отримуючи незаконну наживу внаслідок зазначених неправомірних операцій з підакцизними товарами.
Зокрема, 09.09.2023 о 12:38 ОСОБА_4 прийняв замовлення у ОСОБА_6 на реалізацію 1 кілограму незаконно виготовленого подрібненого тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.) за ціною 550 грн за 1 кг та цього ж дня відправив його останньому через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: смт. Гвіздець, Коломийського району, Івано-Франківської області.
11.09.2023 о 14:40 год ОСОБА_6 отримав у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 2в, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, посилку від ОСОБА_4 із вказаним незаконно виготовленим тютюном та здійснив переказ останньому за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова пей» грошових коштів в сумі 550 грн.
У подальшому, 07.11.2023 о 12:15 год ОСОБА_4 прийняв замовлення у ОСОБА_6 на реалізацію останньому 2 кілограм незаконно виготовленого тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.) за ціною 550 грн за 1 кг та цього ж дня через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: смт. Гвіздець, Коломийського району, Івано-Франківської області, відправив його останньому.
10.11.2023 о 14:30 год ОСОБА_6 отримав у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта за адресою м. Тисмениця, вул. Галицька, 2в, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області посилку від ОСОБА_4 із вказаним незаконно виготовленим тютюном та здійснив переказ останньому за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова пей» грошових коштів в сумі 1100 грн.
20 березня 2024 року під час проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 13 полімерних мішків і 18 картонних коробок з вмістом незаконно виготовленого подрібненого тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.), загальною вагою 312 кілограм, які ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
Того ж дня, під час проведеного обшуку вищевказаного автомобіля марки «Skoda Fabia», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 ,який на праві власності належав ОСОБА_4 і використовувався останнім як засіб вчинення злочину, виявлено та вилучено 27 упаковок з вмістом незаконно виготовленого подрібненого тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.), загальною вагою 34,5 кілограм, які ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав та транспортував зазначеним автомобілем до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: смт. Гвіздець, вул. Франка, 60, Коломийського району, Івано-Франківської області, з метою збуту.
Також, 20.03.2024 під час проведеного обшуку нежитлового приміщення, за адресою: м. Городенка, вул. Володимира Винниченка, 145К, Городенківської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області виявлено та вилучено 6 мішків з вмістом незаконно виготовленого подрібненого тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.) загальною вагою 60 кілограм, а також 35 тюків з вмістом листкових пластинок тютюну справжнього (NicotianatabacumL.), загальною вагою 1142,9 кілограм, які ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
Крім того, у серпні 2023 року у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне збагачення, шляхом придбання, зберігання та подальшої реалізації незаконно виготовленого тютюну у вигляді подрібнених рослинних часток, з метою отримання незаконного доходу шляхом зарахування коштів від продажу незаконно виготовленого тютюну на свою банківську картку та з використанням платіжної системи «Нова Пей», не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями).
Усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 отримував оплату за реалізацію незаконно виготовленого тютюну від покупців з різних регіонів України шляхом переказів на його банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на його ім'я в АТ КБ «ПриватБанк», тим самим, маючи на меті досягнення мети легалізації (відмивання) доходів, надання правомірного вигляду набуття, володіння і використання коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок збуту незаконно виготовленого тютюну.
Збуваючи незаконно виготовлений тютюн, ОСОБА_4 отримував за їх продаж безготівкові кошти на власну банківську картку, якими в подальшому володів, використовував та розпоряджався на власний розсуд (переказ на інші рахунки, оплата покупок, зняття готівки).
Так, у період з 13.09.2023 по 16.03.2024 ОСОБА_4 отримав грошові кошти як оплату за реалізований (збутий) незаконно виготовлений тютюн на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту на його ім'я в АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 16 121,17 грн від наступних фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Крім того, ОСОБА_4 11.09.2023 та 10.11.2023 отримав грошові кошти на загальну суму 1 650 грн як оплату за реалізований (збутий) незаконно виготовлений тютюн від фізичної особи ОСОБА_6 з використанням платіжної системи ТОВ «Нова пей».
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, у період з 13.09.2023 по 16.03.2024 вчинив дії, які були спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізував кошти, одержані за збут незаконно виготовленого тютюну, на загальну суму17 771,17 грн.
В ході проведення досудового розслідування 29 липня 2024 року між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023090000000047 від 18.08.2023, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні Івано-Франківської обласної прокуратури за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 у присутності захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, яка ухвалою суду від 22 січня 2025 року за клопотанням прокурора, у зв'язку з допущенням технічної помилки, була повернута прокурору без розгляду.
22 січня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023090000000047 від 18.08.2023, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473, 476 КПК України в приміщенні Івано-Франківської обласної прокуратури за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 у присутності захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений ОСОБА_4 на стадії підготовчого провадження повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, не заперечує обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, що викладені в обвинувальному акті та зобов'язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Відповідно до змісту укладеної угоди обвинувачений та прокурор дійшли згоди щодо істотних для даного кримінального провадження обставин, сторони визнають правильність кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст. 204 КК України, як вчинення умисних дій, що виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, а так само за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення умисних дій, що виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, відноситься до тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
За наявності обставин, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, а саме те, що він щиро розкаюється у вчиненому, не судимий, розлучений, на диспансерному обліку в наркологічному та психіатричному кабінеті КНП «Городенківська БЛІЛ» Городенківскої міської ради не перебуває, а також беручи до уваги, що збитки від злочинів не настали, сторони погоджуються на призначення судом ОСОБА_4 наступного покарання:
- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн (сто дві тисячі гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 1 ст. 209 КК України - позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із здійсненням торгівлі підакцизними товарами на строк 2 (два) роки.
На підставі ст. 70 КК України сторони угоди погодилися на призначення судом остаточного покарання ОСОБА_4 шляхом поглинення менш суворого основного покарання більш суворим, тобто у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із здійсненням торгівлі підакцизними товарами на строк 2 (два) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу ОСОБА_4 , який повністю визнав вину та щиро розкаюється у вчиненому, не судимий, сторони дійшли згоди про можливість виправлення підозрюваного без відбування покарання та звільнення судом його на підставі ст. 75 КК України від відбування основного покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк.
При цьому сторони розуміють, що виключно суд має право визначити іспитовий строк та передбачені ст. 76 КК України обов'язки, що узгоджується з приписами ч. 3 ст. 75 КК України.
Ураховуючи досягнення умов щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, сторони дотримуються вимог ст. 77 КК України щодо непризначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Автомобіль марки «SkodaFabia», реєстраційний номер НОМЕР_3 ,2004 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до ст. 100 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України є речовим доказом та предметом спеціальної конфіскації, підлягає конфіскації як засіб вчинення кримінального правопорушення.
З метою зміцнення обороноздатності України в умовах російської воєнної агресії сторони узгодили можливість передачі уповноваженими органами державної влади України зазначеного транспортного засобу на потреби Збройних Сил України.
Із запропонованим видом та мірою покарання, умовами застосування спеціальної конфіскації згідний.
Відповідно до укладеної угоди, сторони розуміють наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, зокрема, обмеження їх права оскарження вироку суду згідно ст. 394, 424 КПК України, для обвинуваченого - також відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 2, 3 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Передбачені у цій нормі права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого їх обвинувачують, на допит під час судового розгляду свідків обвинувачення, заявлення клопотань, виклик свідків і надання суду доказів обвинуваченим роз'яснені та зрозумілі. Обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що виконання зобов'язання іншою стороною в рамках цієї угоди цілком залежить від дотримання ними Закону і будь-якого положення складеної угоди. У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку. Обвинувачений ОСОБА_4 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ст. 3891 КК України.
Прокурор у судовому засіданні просив затвердити укладену з обвинуваченим угоду про визнання винуватості з призначенням узгодженими сторонами покаранням, а також вирішити питання про долю речових доказів, а саме: сигаретні гільзи (фабричного виробництва) в кількості 17 500 штук, вагу, чотири пристрої, призначені для набивання тютюну, п'ять паперових коробок всередині із пристроями, призначеними для набивання гільз тютюном - конфіскувати; тютюн, скляну банку із речовиною жовтого кольору, пластикові банки в кількості 16 штук - знищити; 19 накладних з Нової пошти, 27 аркушів паперу з рукописними написами, 2 (дві) квитанції від 10.11.2023, 2 (дві) квитанції про оплату від 11.09.2023, блокнот червоного кольору з чорновими записами - залишити при матеріалах кримінального провадження; мобільний телефон марки «Редмі» з сімкартою НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Самсунг» з сімкартою НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Редмі» з сімкартами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , пристрій (січкарню), призначений для подрібнення - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «Техно», з сімкартою НОМЕР_9 - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_22 ; мобільний телефон марки «iPhoneXR з сімкартою НОМЕР_10 та вкладку від сім карти - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_23 , а також конфіскувати транспортний засіб в дохід держави з можливістю передачі його на потреби ЗСУ.
Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 просили суд затвердити угоду про визнання винуватості. Обвинувачений підтвердив, що розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди. Ствердив, що вину у вчиненому визнає повністю, щиро розкаюється, виконає умови угоди, яка укладена ним добровільно без будь-якого примусу.
Суд, заслухавши позицію сторін кримінального провадження, перевіривши умови укладення угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз'яснивши обвинуваченому ОСОБА_4 суть обвинувачення та вид узгодженого покарання, його права, передбачені ч.4 ст.474 КПК України та наслідки укладення і затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, з'ясувавши при цьому, що обвинувачений правильно розуміє зміст наданих йому прав та правові наслідки відмови від таких, статей 468-475 КПК України, які передбачають, що суд повинен забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних проваджень, шляхом спрощеного і скороченого розгляду, а також роз'яснивши сторонам, що у такому випадку вони будуть обмежені в підставах апеляційного та касаційного оскарження вироку, вважає, що сумніву у добровільності та істинності позиції обвинуваченого щодо визнання винуватості та укладенні відповідної угоди про визнання винуватості немає і це не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз чи обіцянок,і тому приходить до висновку, що укладена угода про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_24 і обвинуваченим ОСОБА_4 підлягає до затвердження, з призначенням узгодженими сторонами покараннями, виходячи з таких підстав.
Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно до вимог ст. 468, ч. 4, 5 ст. 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка укладається у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам; укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Суд встановив, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав себе винуватими, зокрема: за ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, та виходячи з положень статей 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості при викладених вище обставинах може бути укладена.
Зміст угод відповідає положенням обвинувального акта та вимогам ст.472 КПК України, а обвинувачення, з яким погоджуються обвинувачений ОСОБА_4 є обґрунтованим і свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості, що підтверджуються доказами та відповідає фактичним обставинам, не суперечить інтересам суспільства і не порушує права, свободи чи інтереси сторін та інших осіб.
Правильною є і узгоджена сторонами кваліфікація діянь обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.1 ст. 204 КК України, так як обвинувачений ОСОБА_4 вчинив умисні дії, що виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, а так само за ч.1 ст.209 КК України, так як обвинувачений ОСОБА_4 вчинив умисні дії, що виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
При узгодженні покарання, сторонами враховано ступінь тяжкості вчиненого кримінальних правопорушень, особа винного та обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання.
Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, розлучений, на диспансерному обліку в наркологічному та психіатричному кабінеті КНП «Городенківська БЛІЛ» Городенківської міської ради не перебуває.
Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття.
Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_4 відповідно до ст. 67 КК України, не встановлено.
Також, судом враховується зазначене в угоді, й те, що збитки від злочинів не настали.
У зв'язку з цим, за наявності обставин, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи обвинуваченого, а саме те, що він щиро розкаюється у вчиненому, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, розлучений, на диспансерному обліку в наркологічному та психіатричному кабінеті КНП «Городенківська БЛІЛ» Городенківської міської ради не перебуває, а також беручи до уваги, що збитки від злочинів не настали, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 , узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн (сто дві тисячі гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 1 ст. 209 КК України - позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із здійсненням торгівлі підакцизними товарами на строк 2 (два) роки.
При цьому суд зазначає, що згідно п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке згідно з ч.1 ст. 209 КК України є обов'язковим, застосуванню до обвинуваченого ОСОБА_4 не підлягає, оскільки у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням конфіскація не застосовується, так як статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого основного покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із здійсненням торгівлі підакцизними товарами на строк 2 (два) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, без конфіскації майна.
Однак, враховуючи дані про особу обвинуваченого на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного основного покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 (два) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає наступні покладені на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
З врахуванням викладеного, суд вважає, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок чи інших дій, ніж ті, що передбачені в угоді, відповідає фактичним обставинам правопорушення, не суперечить інтересам суспільства і не порушує права, свободи чи інтереси сторін та інших осіб, відповідає встановленим національними та міжнародними законодавчими актами вимогам і підлягають затвердженню з призначенням узгодженої сторонами міри покарання.
Цивільний позов не заявлявся.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався. Підстав для обрання обвинуваченому запобіжного заходу до набрання вироком законної сили, суд не вбачає.
Судові витрати згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Питання про речові докази слід вирішити відповідно до правил ст.100 КПК України.
Відповідно до правил ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Згідно з ч. 1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення яке, зокрема, передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, серед іншого, частиною першою статті 204 КК України.
Пунктом 4 частини 1 статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується, зокрема, у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно з пунктом 1 та 7 частини 9 статті 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, при цьому, гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання, документи, що є речовими доказами, залишаються вматеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
У зв'язку з цим, сигаретні гільзи (фабричного виробництва) в кількості 17 500 штук, вагу, чотири пристрої, призначені для набивання тютюну, п'ять паперових коробок всередині із пристроями, призначеними для набивання гільз тютюном, які обвинуваченим використані, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, підлягають спеціальній конфіскації в порядку пункту 1 частини 9 статті 100 КПК України на підставі пункту 4 частини 1 статті 96-2 КК України.
Під час судового розгляду встановлено, що транспортний засіб - легковий автомобіль марки «SkodaFabia», реєстраційний номер НОМЕР_3 ,2004 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , був використаний обвинуваченим, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому він підлягає спеціальній конфіскації в порядку пункту 1 частини 9 статті 100 КПК України на підставі пункту 4 частини 1 статті 96-2 КК України.
Свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу також підлягає спеціальній конфіскації, оскільки таке свідоцтво, за змістом положень ст.186 ЦК України, є річчю, призначеною для обслуговування іншої головної речі автомобілю, яка пов'язана з ним спільним призначенням тобто є його приналежністю, яка слідує за головною річчю.
Клопотання (позиція) обвинуваченого щодо його не заперечення з приводу передачі зазначеного транспортного засобу уповноваженим органам державної влади України на потреби Збройних Сил України задоволенню не підлягає, оскільки вищенаведені норми Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо спеціальної конфіскації знарядь вчинення кримінального правопорушення є імперативними та не передбачають виключень у їх застосуванні, з огляду, зокрема, на обставини бажання/позиції обвинуваченого щодо його передачі на потреби ЗСУ.
За наведених обставин, арешт накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.03.2024 на легковий автомобіль марки «SkodaFabia», реєстраційний номер НОМЕР_3 ,2004 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_2 слід залишити в силі, з огляду на необхідність забезпечення виконання вироку в частині спеціальної конфіскації майна.
Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-ІХ та положень ч.15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 368, 370, 475, ч.15 ст. 615 КПК України, суд,-
Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 січня 2025 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023090000000047 від 18.08.2023, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 472, 473, 476 КПК України в приміщенні Івано-Франківської обласної прокуратури за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 у присутності захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 1 ст. 209 КК України - позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із здійсненням торгівлі підакцизними товарами на строк 2 (два) роки, без конфіскації майна.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого основного покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною із здійсненням торгівлі підакцизними товарами на строк 2 (два) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного основного покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 (два) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Речові докази після набрання вироку законної сили:
- легковий автомобіль марки «SkodaFabia», реєстраційний номер НОМЕР_3 ,2004 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , який знаходиться на зберіганні на території спеціального майданчика ГУНП в Івано-Франківській області в м. Коломия по вул. Горбаша, належний на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, акт №968 прийому-передачі транспортного засобу) та свідоцтво про державну реєстрацію даного транспортного засобу, яке зберігається в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024) - конфіскувати у власність держави в порядку спеціальної конфіскації;
- сигаретні гільзи (фабричного виробництва) в кількості 17 500 штук, які знаходяться на зберіганні у відділенні поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2024, квитанція про прийняття майна на зберігання №516 від 20.03.2024) - конфіскувати у власність держави в порядку спеціальної конфіскації;
- вагу, чотири пристрої, призначені для набивання тютюну, п'ять паперових коробок всередині із пристроями, призначеними для набивання гільз тютюном, які знаходяться на зберіганні у відділенні поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2024, квитанція про прийняття майна на зберігання №514 від 20.03.2024) - конфіскувати у власність держави в порядку спеціальної конфіскації;
- скляну банку із речовиною жовтого кольору, пластикові банки в кількості 16 штук, які знаходяться на зберіганні у відділенні поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2024, квитанція про прийняття майна на зберігання №514 від 20.03.2024) - знищити;
- суху неподрібнену речовину рослинного походження (тютюн) в 35 тюках загальною вагою 1142,9 кг та суху подрібнену речовину рослинного походження (тютюн) в 6 поліетиленових мішках білого кольору з надписом «Епіцентр» загальною вагою 60 кг, які знаходяться на зберіганні у відділенні поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 21.03.2024, квитанція про прийняття майна на зберігання №515 від 20.03.2024) - знищити;
- суху подрібнену речовину рослинного походження (тютюн) в 2 полімерних мішках загальною вагою 34,5 кг, які знаходяться на зберіганні у відділенні поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2023, квитанція про прийняття майна на зберігання №516 від 20.03.2024) - знищити;
- суху подрібнену речовину рослинного походження (тютюн) в 13 полімерних мішках та 18 паперових коробках загальною вагою 312 кг, які знаходяться на зберіганні у відділенні №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2023, квитанція про прийняття майна на зберігання №514 від 20.03.2024) - знищити;
- тютюн в паперовій коробці з наліпкою «Нова пошта» із номером відправлення «59001049804863», що знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.11.2023) - знищити;
- тютюн у поліетиленовому пакеті та паперовій коробці, що знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 10.10.2023) - знищити;
- 19 накладних з Нової пошти, які знаходяться на зберіганні у відділенні поліції№ 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2024, квитанція про прийняття майна на зберігання №514 від 20.03.2024) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- 27 аркушів паперу з рукописними написами, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- 2 (дві) квитанції від 10.11.2023, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.11.2023) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- 2 (дві) квитанції про оплату від 11.09.2023, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 10.10.2023) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- блокнот червоного кольору з чорновими записами, що знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 29.07.2024) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- мобільний телефон марки «Редмі», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 з сімкартою НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 з сімкартою НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Редмі», IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з сімкартами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 29.07.2024), які вилучено 20.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 ;
- мобільний телефон марки «Техно», IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 з сімкартою НОМЕР_9 , що знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024), який вилучено 20.03.2024 в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_3 - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 ;
- мобільний телефон марки «iPhoneXR», IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 з сімкартою НОМЕР_10 та вкладку від сімкарти, що знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 29.07.2024) - повернути власнику (законному володільцю), який вилучено 20.03.2024 в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 ;
- пристрій (січкарню), призначений для подрібнення, що знаходиться на зберіганні у відділенні поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 20.03.2024, постанова про уточнення постанови про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 04.04.2024, квитанція про прийняття майна на зберігання №514 від 20.03.2024) - повернути власнику (законному володільцю) ОСОБА_4 .
Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави витрати на залучення експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України в розмірі 34834,88 грн (витрати на проведення експертизи: №5123/24-34; №5010/24-34; №5007/24-34; №4996/24-34).
Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави витрати на залучення експертів Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України в розмірі 7383,48 грн (витрати на проведення експертизи №СЕ-19/109-24/9854-ТВ від 18.07.2024; СЕ-19/109-24/9858-ТВ від 19.07.2024; СЕ-19/109-24/9857-ТВ від 18.07.2024; СЕ-19/109-24/9859-ТВ від 19.07.2024).
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Городенківський районний суд Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з дня його оголошення з підстав, передбачених ч.3 ст.394 КПК України.
Копія повного тексту вироку, вручається обвинуваченому та прокурору, негайно після проголошення його резолютивної частини, відповідно до положень ч.15 ст. 615 КПК України (зі змінами, внесеними згідно з Законом № 2462-ІХ від 27.07.2022).
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні, надіслати копію даного вироку суду не пізніше наступного дня після його ухвалення.
Суддя: ОСОБА_1