18.03.2025
Єдиний унікальний №497/627/25
Провадження №1-кс/497/233/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.03.25 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
17 березня 2025 року до суду поштовим зв'язком надійшло клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного 11.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162270000165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, за фактом крадіжки офіційного документу - банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також таємного викрадення грошових коштів з цієї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».(надалі - клопотання слідчого).
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2025 до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.03.2025 приблизно о 17:00 годині невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала у нього мобільний телефон марки Nokia червоного кольору, та грошові кошти в сумі 5000 гривень, спричинивши йому матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 961 від 10.03.2025).
11.03.2025 допитаний потерпілий ОСОБА_5 , зі свідчень якого встановлено, що 06.03.2025 ввечері, він знаходячись за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 виявив відсутність належного йому мобільного телефону марки Nokia моделі X2 чорного та червоного кольорів, та банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що того дня 06.03.2025 напередодні цієї події він вдома вживав спиртні напої разом зі своєю знайомою ОСОБА_6 . Після того, як потерпілий ОСОБА_5 відчув себе в дуже сильному алкогольному сп'янінні, вирішив відпочити та заснув, коли як ОСОБА_6 залишилась сидіти за столом, де вони пили.
У подальшому, потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучена виписка по рахунку/картці згідно якої виявлено 5 (п'ять), згідно його показань, несанкціонованих ним списань грошових коштів з картки потерпілого в період часу з 18:16 години 06.03.2025 по 07:59 годині 07.03.2025 у виді розрахунків у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , /в якому здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування суб'єкт підприємницької діяльності - Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 .
11.03.2025 в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи(іб), яка(і) скоїла(и) дане правопорушення, при встановленні яких опитати їх, та доставити до відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За наслідками виконання доручення оперативним підрозділом до органу слідства надано матеріали виконаного доручення разом з рапортом, згідно якого оперативним шляхом установлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 .
З зазначених обставин допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка надала слідству показання, що дійсно 06.03.2025 у другій половині дня перебувала в гостях у свого знайомого ОСОБА_5 за місцем його мешкання по АДРЕСА_3 , з яким вживала спиртні напої. Через деякий час ОСОБА_5 виявив бажання трохи відпочити, оскільки вже перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, після чого ліг на диван та заснув, а ОСОБА_6 залишилась за столом з напоями.
У подальшому, ОСОБА_6 зазначила, що побачивши, що ОСОБА_5 заснув внаслідок сильного алкогольного сп'яніння, у неї виник умисел на таємне викрадення його мобільного телефону червоного кольору, а також банківської картки, що лежали в тій же кімнаті, де вони разом з ОСОБА_5 і вживали спиртні напої. Впевнившись, що ОСОБА_5 дійсно спить, ОСОБА_6 взяла зі столу вказані телефон та картку, та покинула квартиру потерпілого та відправилась додому.
Далі, ОСОБА_6 того ж дня 06.03.2025 приблизно о 18:00 годині розпорядилась грошовими коштами ОСОБА_5 , що перебували на викраденій ній картці, шляхом безконтактної оплати в місцевому магазині, придбавши собі продукти харчування та алкогольні напої.
12.03.2025 ОСОБА_6 надала органу досудового розслідування письмову заяву про добровільну видачу викрадених нею мобільного телефону типу «моноблок» марки Nokia моделі X2, виготовлений в корпусі чорного кольору, з кришкою у формі накладки червоного кольору, а також банківської платіжної картки синього кольору номером НОМЕР_1 , які були вилучені в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, про що складений письмовий протокол з дотриманням вимог ст.ст. 104,105,106,237,223 КПК України.
Цього ж дня, проведений огляд мобільного телефону типу «моноблок» марки Nokia моделі X2-02, виготовлений в корпусі чорного кольору, з кришкою у формі накладки червоного кольору, а також банківської платіжної картки синього кольору номером НОМЕР_1 , з метою фіксації необхідних відомостей, а після вказане майно та банківська картка передані потерпілому ОСОБА_5 під письмову розписку на відповідальне зберігання.
12.03.2025 постановою слідчого тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон типу «моноблок» марки Nokia моделі X2-02, виготовлений в корпусі чорного кольору, з кришкою у формі накладки червоного кольору, а також банківська платіжна картка синього кольору номером НОМЕР_1 , визнані речовим доказом та залучені до матеріалів кримінального провадження.
На теперішній час органу слідства необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по вилученій банківський картці НОМЕР_1 , яка була викраденого у потерпілого ОСОБА_5 , з метою встановлення способу заволодіння та розпорядження грошовими коштами потерпілого з його картки після її викрадення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку кредитної картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) з описом про деталі операцій по цій картці в період з 06.03.2025 по 12.03.2025.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформацію, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам по картковому рахунку кредитної картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) з описом про деталі операцій по цій картці в період з 06.03.2025 по 12.03.2025, із обов'язковим зазначенням:
- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації начальником відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .
Зобов'язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1