справа № 208/2658/25
№ провадження 1-кс/208/909/25
Іменем України
18 березня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим або прокурором особі за дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса - АДРЕСА_2 ), а саме:
1.хто саме (ФОП, ТОВ тощо) здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ; вид діяльності; контактні дані уповноважених на здійснення господарської діяльності осіб;
2.звітність за формою 1-ДФ суб'єктів господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 із розширеною інформацією стосовно наявних у звітності осіб, а саме: ПІБ, РНОКПП, дата прийняття та звільнення з роботи, отримані доходи, наявні контактна інформація за період з 01.01.2022 по теперішній час;
3.відомості з ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно осіб, які здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та осіб, зазначених в звітності за формою 1-ДФ (п. 2) за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо отриманих доходів із зазначенням джерела доходу, дати надходження доходу, розміру доходу, номеру розрахункового рахунку, на який надійшло зарахування та назви банківської установи;
4.відомості щодо наявних розрахункових рахунків відносно осіб, які здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та осіб, зазначених в звітності за формою 1-ДФ (п. 2), на які отримані за період з 01.01.2022 по теперішній час доходи, із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття або закриття;
5.чи видавались ліцензії на право здійснення роздрібної та оптової торгівлі алкогольними і тютюновими виробами за адресою: АДРЕСА_3 . Якщо видавались, зазначити кому саме видавались.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищевказані документи у повному обсязі, а у разі відсутності - надати копії документів, на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42024050000000332 від 26.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що встановлено групу осіб, які незаконно виготовляють, зберігають з метою збуту, транспортують з цією ж метою та збувають незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби на території Донецької області.
В ході проведення досудового розслідування 05.08.2024, на виконання доручення прокурора, оперуповноваженим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що 05.08.2024 придбав у невідомої особи за адресою: АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 2 пляшки із алкогольними напоями: «Медофф» об'ємом 0,5 л.
Також, свідком ОСОБА_16 співробітникам правоохоронного органу добровільно надано придбані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , алкогольні напої: 2 пляшки із етикеткою з написом «MЕDOFF classik».
10.09.2024 прокурором призначено технічну експертизу документів (марок акцизного податку) в ІНФОРМАЦІЯ_4 та надано на дослідження придбані ОСОБА_16 2 пляшки алкогольних напоїв.
Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/105-24/6522-ДД від 10.10.2024 надані на дослідження марки акцизного податку, що наклеєні на пляшки із алкогольними виробами «Медоф» не відповідають за способами друку та відсутністю елементів захисту, зразкам аналогічних марок акцизного податку для маркування лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.
Окрім того, 11.11.2024 прокурором призначені експертизи алкогольних напоїв в Запорізькому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 та надано на дослідження придбані ОСОБА_16 пляшки із алкогольними напоями.
Відповідно до висновку експертизи № 1206-24 від 03.12.2024 надані на дослідження зразки алкогольних напоїв не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
У зв'язку із необхідності встановлення фактичних даних, необхідних для досудового розслідування та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити частково.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим або прокурором особі за дорученням або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 (поштова адреса - АДРЕСА_2 ), а саме:
1.хто саме (ФОП, ТОВ тощо) здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ; вид діяльності; контактні дані уповноважених на здійснення господарської діяльності осіб;
2.звітність за формою 1-ДФ суб'єктів господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 із розширеною інформацією стосовно наявних у звітності осіб, а саме: ПІБ, РНОКПП, дата прийняття та звільнення з роботи, отримані доходи, наявні контактна інформація за період з 01.01.2022 по 18.03.2025 року;
3.відомості з ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно осіб, які здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та осіб, зазначених в звітності за формою 1-ДФ (п. 2) за період з 01.01.2022 по 18.03.2025 року щодо отриманих доходів із зазначенням джерела доходу, дати надходження доходу, розміру доходу, номеру розрахункового рахунку, на який надійшло зарахування та назви банківської установи;
4.відомості щодо наявних розрахункових рахунків відносно осіб, які здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та осіб, зазначених в звітності за формою 1-ДФ (п. 2), на які отримані за період з 01.01.2022 по 18.03.2025 року доходи, із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття або закриття;
5.чи видавались ліцензії на право здійснення роздрібної та оптової торгівлі алкогольними і тютюновими виробами за адресою: АДРЕСА_3 . Якщо видавались, зазначити кому саме видавались.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вищевказані документи у повному обсязі, а у разі відсутності - надати копії документів, на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1